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2014 年年度股东大会会议资料

2015 年6月18 日 大连

1 目录2014年年度股东大会会议议程

2 会议议案材料:

1、2014年度董事会工作报告

3

2、2014年度监事会工作报告?4

3、 2014年度财务决算报告?5

4、 2015年度财务预算方案?7

5、 2014年度利润分配预案?8

6、 2014年年度报告及摘要?8

7、 关于聘请会计师事务所并支付2014年度审计费用的议案?8

8、关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案?9

9、关于公司独立董事及外部董事年度津贴的议案?13

10、 独立董事2014年度述职报告?14

11、 2015年度日常关联交易议案?21

12、 关于2015年度向银行申请总综合授信额度的议案?23

13、 关于补选公司独立董事的议案?23

14、 关于公司子公司与辽宁时代制衣有限公司签订关联交易协议的议案??24

15、 关于时代万恒(辽宁)民族贸易有限公司与辽宁时代集团凤凰制衣有限公 司签订关联交易协议的议案

30 2 辽宁时代万恒股份有限公司 2014年年度股东大会会议议程 会议时间:

一、现场会议时间:2015 年6月18日下午1点30分

二、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2015 年6月18 日至2015 年6月18 日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

会议表决方式:现场投票和网络投票相结合的方式. 现场会议地点:辽宁省大连市中山区港湾街7号辽宁时代大厦12楼会议室 现场会议主持人:董事长魏钢先生 会议出席对象:

一、股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决.该代理人不必是公司股东. 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股600241 时代万恒 2015/6/11

二、公司董事、监事和高级管理人员.

三、公司聘请的律师.

四、其他人员 现场会议议程:

一、 董事长魏钢先生宣布会议开始, 介绍本次股东大会现场会议的出席情况;

二、 审议提交本次会议的议案: 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东

3 非累积投票议案

1 2014 年董事会工作报告 √

2 2014 年监事会工作报告 √

3 2014 年度财务决算报告 √

4 2015 年度财务预算方案 √

5 2014 年度利润分配预案 √

6 2014 年年度报告及报告摘要 √

7 关于聘请会计师事务所及支付

2014 年度审计 费用的议案 √

8 关于修订 《公司章程》 及 《股东大会议事规则》 的议案 √

9 关于公司独立董事及外部董事年度津贴的议 案√10 独立董事

2014 年度述职报告 √

11 2015 年度日常关联交易议案 √

12 关于

2015 年度向银行申请总综合授信额度的 议案 √ 13.00 关于补选公司独立董事的议案 √ 13.01 补选刘晓辉先生为公司第六届董事会独立董 事√14 关于公司子公司与辽宁时代制衣有限公司签 订关联交易协议的议案 √

15 关于时代万恒(辽宁)民族贸易有限公司与辽 宁时代集团凤凰制衣有限公司签订关联交易 协议的议案 √