PDF《辽宁时代万恒股份有限公司》

2015 年经营预算.

2015 年受国际贸易环境持续低迷,国内房地产市场形势、项目开发进度以 及林业项目改扩建、市场开发程度的影响,公司贸易业收入将有所下降,房地产 及林业收入将有所增长,预计

2015 年营业收入较上年同期实际数增长 7.59%;

营业税金及附加较上年同期实际数增长 81.88%,主要是预期

2015 年房地产及林 业项目业务收入增长,相关税费及附加随之增加形成;

三项费用较上年同期实际 数增长 9.86%,主要是预期林业项目完成改扩建后相应的期间费用会随着市场开 发的深入有所增加;

投资收益较上年同期实际数有较大幅度的增加,主要是考虑 了百年人寿股权转让收益以及参股公司沈阳易赛房地产开发有限公司盈利情况.

三、其他重要财务指标 为保证公司业务正常开展,进一步提高资金使用效率,公司

2015 年短期借 款平均规模力争控制在 60,000 万元以内,长期借款控制在 35,000 万元以内. 请予审议. 辽宁时代万恒股份有限公司董事会 二一五年六月十八日

8 议案5

2014 年度利润分配预案 各位股东及股东代表: 经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2014年度实现归属 于母公司所有者的净利润-87,232,247.44元;

母公司实现的净利润 -20,004,371.49元,加上母公司年初未分配利润133,182,509.45元,扣除本年 分配2013年度股利4,505,000.00元后,2014年末公司可供股东分配的利润为 108,673,137.96元. 公司本年度不进行现金股利分配,也不进行资本公积金转增股本. 请予审议. 辽宁时代万恒股份有限公司 二一五年六月十八日 议案6

2014 年年度报告及报告摘要 公司根据中国证监会和上海证券交易所的要求编制了

2014 年年度报告及 报告摘要,详见公司于上海证券交易所网站披露的相关内容. 请各位股东及股东代表审议. 议案7 关于聘请会计师事务所及支付

2014 年度审计费用的议案 各位股东及股东代表: 本公司所聘会计师事务所为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙). 根据公司审计委员会对该所

2014 年度审计工作总结报告及续聘会计师事务 所的决议,拟继续聘任该所为公司

2015 年度财务审计机构及内控审计机构,聘 任期一年.

2014 年度支付该所财务审计费用为人民币

40 万元,内控审计费用为人民 币10 万元.审计工作期间发生的差旅费等费用由该所自行承担. 请予审议. 辽宁时代万恒股份有限公司董事会 二一五年六月十八日

9 议案8 关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案 各位股东及股东代表: 根据中国证监会《上市公司章程指引(2014 年修订)》和《上市公司股东 大会规则(2014 年修订)》的相关规定,为切实维护中小投资者合法权益,进 一步规范公司治理,结合实际情况,公司拟对《公司章程》和《股东大会议事规 则》的部分条款进行修订,具体修订内容如下:

一、关于《公司章程》的修订情况 原内容 修订后内容 第七十八条 股东(包括股东代理人) 以其所代表的有表决权的股份数额行 使表决权,每一股份享有一票表决权. 公司持有的本公司股份没有表决权,且 该部分股份不计入出席股东大会有表 决权的股份总数. 董事会、独立董事和符合相关规定条件 的股东可以征集股东投票权. 第七十八条 股东(包括股东代理人) 以其所代表的有表决权的股份数额行 使表决权,每一股份享有一票表决权. 股东大会审议影响中小投资者利益的 重大事项时, 对中小投资者表决应当单 独计票. 单独计票结果应当及时公开披 露. 公司持有的本公司股份没有表决权,且 该部分股份不计入出席股东大会有表 决权的股份总数. 董事会、独立董事和符合相关规定条件 的股东可以征集股东投票权.征集股东 投票权应当向被征集人充分披露具体 投票意向等信息. 禁止以有偿或者变相 有偿的方式征集股东投票权. 公司不得 对征集投票权提出最低........