PDF《辽宁时代万恒股份有限公司》

三、 现场记名投票表决上述议案

四、 监票人公布表决结果

五、 宣读股东大会决议

六、 见证律师宣读股东大会见证意见

七、 到会董事签署股东大会决议

八、 宣布股东大会结束 议案1

2014 年度董事会工作报告

2014 年度董事会工作报告详见议案6《2014 年年度报告》

第四节 董事会报 告 及

第八节 公司治理 等相关内容. 请各位股东及股东代表审议.

4 议案2

2014 年度监事会工作报告 各位股东及股东代表: 公司监事会

2014 年度工作报告如下.

一、监事会日常工作 本年度共召开监事会会议五次,主要情况如下:

(一)2014 年3月17 日召开第五届监事会第十二次会议,审议事项如下:

1、审议通过了《2013 年度监事会工作报告》 ,并提请股东大会表决;

2、审核了公司《2013 年年度报告及摘要》 ,并发表了书面审核意见;

3、审核了《2013 年度利润分配预案》 ;

4、审核了《2014 年度日常关联交易议案》 ;

5、审核了《辽宁时代万恒股份有限公司

2013 年度内部控制评价报告》 .

6、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》 ,并提请股东大会表决.

(二)2014 年4月10 日召开第六届监事会第一次会议,审议通过了选举第 六届监事会主席事项.

(三)2014 年4月28 日召开第六届监事会第二次会议,审议事项如下: 会议审核了《辽宁时代万恒股份有限公司

2014 年第一季度报告》 ,并发表了 书面审核意见.

(四)2014 年8月27 日召开第六届监事会第三次会议,审议事项如下: 会议审核了《辽宁时代万恒股份有限公司

2014 年半年度报告及摘要》 ,并发 表了书面审核意见.

(五)2014 年10 月28 日召开第六届监事会第四次会议,审议事项如下: 会议审核了《辽宁时代万恒股份有限公司

2014 年第三季度报告》 ,并发表了 书面审核意见.

二、监事会意见 依照《公司法》 、 《上市公司治理准则》和《公司章程》赋予的职责,本着对 全体股东负责,维护全体所有者权益的宗旨,本年度监事会成员主要在几个方面 开展了监督工作,现就监督结果发表意见如下:

1、公司能依法规范运作,

2014 年公司实现营业收入 134,392 万元,实现

5 归属于母公司所有者的净利润为-8,723 万元.公司的法人治理结构比较完善, 符合证监会的要求.公司建立了较完善的内部控制制度,公司董事会及经理和其 它高管人员在履行职责、行使职权时均能以公司股东利益为出发点,勤勉敬业、 依法决策,并在实施决策中没有违反法律、法规和公司章程的行为.

2、2014 年监事会对经营情况进行了依法监督 公司业绩已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师审计并出具 了标准无保留意见的审计报告,符合《企业会计准则》和《企业会计制度》 ,真 实反映了公司的财务状况和经营成果.

3、 报告期内公司收购、 出售资产事项决策程序合法、 运作规范、 交易公允, 未发生内幕交易和损害股东权益及造成公司资产流失的现象.

4、公司进行关联交易时,严格按照公开、合理、有益之原则进行,未发现 损害上市公司的行为,体现了公开、公正、公平的原则.

5、公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的 实际情况. 请予审议. 辽宁时代万恒股份有限公司监事会 二一五年六月十八日 议案3