PDF《北京市中伦文德律师事务所》

7 第一部分释义 本法律意见书中,除非特别予以说明,以下称谓涵义均依如下定义: 称谓 释义 公司/五矿铍业/股份公 司 五矿铍业股份有限公司 铍业有限/有限公司 湖南有色铍业有限公司, 后整体变更为五矿铍业股份 有限公司 铍特材 湖南有色铍业特材有限公司 冶炼分公司 五矿铍业股份有限公司冶炼分公司 (原为湖南有色铍 业有限公司冶炼分公司) 有色研究院 湖南有色中央研究院有限公司 水口山集团 湖南水口山有色金属集团有限公司 湖南有色 湖南有色金属控股集团有限公司 开天新材 湖南开天新材料有限公司 长沙科技投资 长沙市科技风险投资管理有限公司 长沙市国资委 长沙市人民政府国有资产监督管理委员会 中国五矿 中国五矿集团公司 五矿有色 五矿有色金属控股有限公司 五矿股份 中国五矿股份有限公司 中国五金 中国五金制品有限公司 国新控股 中国国新控股有限责任公司 水口山有色 水口山有色金属有限责任公司 水口山六厂 水口山有色金属有限责任公司第六冶炼厂 国防科工局 国家国防科技工业局 中国证监会 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司/ 股转公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 工商局 工商行政管理局 商标局 中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局 环保局 环境保护局 报告期

2014 年度、2015 年度、2016 年度

1 月-10 月 中国 中华人民共和国,为本法律意见书之目的,不包括香

8 称谓 释义 港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区 《公司章程》 现行有效的《五矿铍业股份有限公司章程》 《公司法》 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 《中华人民共和国证券法》 《证券管理办法》 《非上市公众公司监督管理办法》 《业务规则》 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 《管理办法》 《全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理暂 行办法》 五矿证券 五矿证券有限公司 大华会计师 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中水致远 中水致远资产评估有限公司 本所 北京市中伦文德律师事务所 本所律师 本所项目组律师 元 人民币元

9 第二部分正文

一、 本次申请的批准和授权

(一) 内部批准和授权 本次申请获得的内部批准和授权如下: 经查验会议通知、会议议案、签到册、表决票、会议记录、会议决议等文件,

2016 年11 月3日,公司召开五矿铍业创立大会暨

2016 年第一次临时股东大会, 审议通过 《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并采取协议转让 方式公开转让的议案》及《关于授权董事会办理公司申请股票在全国中小企业股 份转让系统挂牌并公开转让事宜的议案》 .根据有关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的规定,经核查,上述决议的内容和形式合法有效. 综上,五矿铍业本次挂牌已获得相关法律、法规及《公司章程》所要求的批 准与授权,对董事会的授权范围和程序合法、有效.本次挂牌尚需在取得股转公 司同意五矿铍业挂牌的审查意见后, 按照股转公司规定的有关程序办理挂牌并公 开转让手续.

(二) 外部批准

2016 年9月30 日,国资委出具了国资产权[2016]1096 号《关于五矿铍业股 份有限公司(筹)国有股权管理有关问题的批复》 ,同意湖南有色铍业有限公司 整体变更设立五矿铍业股份有限公司的国有股权管理方案.