PDF《云南水务投资股份有限公司》

「董事会」 指 董事会;

「营业日」 指 新加坡、中国、香港及日本境内商业银行对外营业 日 (星期六及星期日除外) ;

「本公司」 指 云南水务投资股份有限公司,在中国注册成立之股 份有限公司,其H股於联交所主板上市 (股份代号: 6839) ;

「完成」 指 根蚵粜橹蹩罴疤跫瓿墒展菏孪;

「完成日期」 指 买卖协议所有先决条件获达成或获豁免之日期后第 十五 (15) 个营业日,或买卖协议之订约方以书面协 定之其他日期;

「代价」 指 买方就收购事项应付卖方之总代价 100,000,000 美元;

「随售通知」 指 非转让股东向转让股东发出之通知,要求转让股东 促使第三方收购其所有 (而非仅部份) 股份,条款与 合资协议下就转让股东之股份所提呈条款相同;

「董事」 指 本公司董事;

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9 C 「内资股」 指 本公司股本中每股面值人民币 1.00 元之已发行普通 股,以人民币认购或入账列作缴足;

「现有贷款方」 指 法国外贸银行新加坡分行、盘谷银行新加坡分行、 The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. 新加坡分 行、First Gulf Bank PJSC 新加坡分行及渣打银行新 加坡分行 「融资协议」 指 目标公司与现有借款方就 20,000,000 美元循环贷款 融资及 150,000,000 美元定期贷款融资订立日期为二 零一三年九月二十六日之融资协议;

「本集团」 指 本公司及其附属公司;

「H 股」 指 本公司股本中每股面值人民币 1.00 元之境外上市外 资普通股,该等股份均在联交所主板上市 (股份代 号:6839) ,并以港元认购及买卖;

「香港」 指 中国香港特别行政区;

「Hyflux」 指Hyflux Asset Management Pte. Ltd.,一家於新加坡 注册成立之有限公司,并於本公告日期为 Hyflux 股 份之法定及实益拥有人;

「Hyflux 股份」 指目标公司股本中Hyflux 为法定及实益拥有人之195,296,428 股普通股股份,於本公告日期占目标公 司已发行股本之 50%;

「合资协议」 指 目标公司、Hyflux 及卖方就目标公司之营运订立日 期为二零一零年八月二日之合资协议;

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10 C 「上市规则」 指 联交所证券上市规则;

「截止日期」 指 买卖协议日期起计六 (6) 个月届满之日,卖方可酌情 延期一次,而买卖协议之订约方若双方同意则可再 作延期,然而,倘买卖协议之所有先决条件於终止 通知期 (如适用) 届满前获达成或获豁免,截止日期 须为终止通知期届满后第二十 (20) 个营业日;

「对外发售通知」 指 转让股东向非转让股东发出之通知,内容有关第三 方根献市樽闷潇赌勘旯竟煞葜;

「中国」 指 中华人民共和国,仅就本公告而言,不包括香港、 中华人民共和国澳门特别行政区及台湾;

「买方」 指 云南水务 (香港) 股份有限公司,在香港注册成立之 有限公司,为本公司之全资附属公司;

「人民币」 指 中国法定货币人民币;

「待售股份」 指目标公司股本中由卖方法定及实益拥有之195,296,428 股普通股股份,於本公告日期占目标公 司全部已发行股本之 50%;

「股东」 指 股份持有人;

「股份」 指 内资股及或 H 股;

「买卖协议」 指 买方、本公司及卖方之间就收购事项订立日期为二 零一六年七月二十八日之有条件买卖协议;

「联交所」 指 香港联合交易所有限公司;

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11 C 「附属公司」 指 具有上市规则所赋予之涵义;