PDF《C 50》

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2019 年4月27 日 星期六 证券代码:601058 证券简称:赛轮轮胎 公告编号:临2019-020 赛轮集团股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任. 重要内容提示: 董事杜玉岱先生因工作原因委托董事宋军先生出席本次董事会 赛轮集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 )第四届董事会第二十三 次会议于

2019 年4月25 日上午在公司会议室以现场方式召开. 本次会 议的会议通知提前

10 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事. 会议应 到董事

9 人,实到董事

8 人(其中:委托出席董事

1 人. 董事杜玉岱先生 因工作原因委托董事宋军先生出席本次会议), 会议由董事长袁仲雪先 生主持,公司部分监事及高级管理人员列席了会议. 会议的召集和召开 符合 《 公司法》和《公司章程》的有关规定. 经与会董事审议并表决,通过 了以下决议:

一、 《

2018 年度总裁工作报告》 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票,表决通过.

二、 《

2018 年度董事会工作报告》 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票,表决通过. 公司独立董事向董事会递交了 《 赛轮集团股份有限公司独立董事

2018 年度述职报告》,并将在公司

2018 年年度股东大会上进行述职. 《 赛 轮集团股份有限公司独立董事

2018 年度述职报告》 详见上海证券交易 所网站 www.sse.com.cn.

三、 《

2018 年度财务决算报告》 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票,表决通过.

四、 《

2018 年度利润分配预案》 公司

2018 年度利润分配预案为: 以公司总股本 2,701,460,678 股为 基数, 向全体股东每

10 股派发现金红利 0.50 元(含税), 共计分配 135,073,033.90 元,剩余未分配利润结转以后年度. 截至

2018 年末,母公司资本公积金余额为 1,701,896,027.97 元,本年 度不实施资本公积金转增股本方案. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票,表决通过.

五、 《

2018 年年度报告及摘要》 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票,表决通过. 《 赛轮集团股份有限公司

2018 年年度报告》详见上海证券交易所网 站www.sse.com.cn;

《 赛轮集团股份有限公司

2018 年年度报告摘要》详见《中国证券报》、 《 上海证券报》、 《 证券时报》、 《 证券日报》及上海证券 交易所网站 www.sse.com.cn ( 以下简称 指定信息披露媒体 ).

六、 《

2019 年第一季度报告及正文》 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票,表决通过. 《 赛轮集团股份有限公司

2019 年第一季度报告》详见上海证券交易 所网站 www.sse.com.cn;

《 赛轮集团股份有限公司

2019 年第一季度报告 正文》详见 《 中国证券报》、 《 上海证券报》、 《 证券时报》、 《 证券日报》.

七、 《 关于聘任中兴华会计师事务所 ( 特殊普通合伙)为公司

2019 年 度审计机构及支付其

2018 年度审计报酬的议案》 为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性,保证公司财务报表和 内控报告的审计质量,公司董事会审计委员会提议,聘任中兴华会计师 事务所 ( 特殊普通合伙) 为公司