PDF《C 50》

2019 年度财务审计机构及内控审计机 构,聘期一年,并同时支付其

2018 年度财务审计报酬

105 万元,内控审 计报酬

50 万元. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票,表决通过. 《 赛轮集团股份有限公司关于聘任公司

2019 年度审计机构的公告》 ( 临2019-022)详见指定信息披露媒体.

八、 《 关于公司

2019 年度预计对外担保的议案》 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票,表决通过. 《 赛轮集团股份有限公司关于

2019 年度预计对外担保的公告》 ( 临2019-023)详见指定信息披露媒体.

九、 《 关于公司

2019 年度预计日常关联交易的议案》 表决结果:同意

8 票,反对

0 票,弃权

0 票,表决通过. 关联董事袁仲雪回避表决本项议案. 《 赛轮集团股份有限公司

2019 年度预计日常关联交易公告》 ( 临2019-024)详见指定信息披露媒体.

十、 《 关于计提资产减值准备的议案》 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票,表决通过. 《赛轮集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》 (临2019-025)详见指定信息披露媒体. 十

一、 《 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票,表决通过. 《 赛轮集团股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》 ( 临2019-026)详见指定信息披露媒体. 十

二、 《 关于公司董事、监事及高级管理人员

2018 年度薪酬的议案》

2018 年度,根据董事、监事及高级管理人员各项工作完成情况,公司 发放薪酬及津贴共计 982.14 万元 ( 税前). 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票,表决通过. 十

三、 《

2018 年度内部控制评价报告》 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票,表决通过. 《 赛轮集团股份有限公司

2018 年度内部控制评价报告》、 《 赛轮集团 股份有限公司

2018 年度内部控制审计报告》 详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn. 十

四、 《

2018 年度社会责任报告》 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票,表决通过. 《 赛轮集团股份有限公司

2018 年度社会责任报告》详见上海证券交 易所网站 www.sse.com.cn. 十

五、 《 关于使用自有资金进行投资理财的议案》 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票,表决通过. 《 赛轮集团股份有限公司关于使用自有资金进行投资理财的公告》 ( 临2019-027)详见指定信息披露媒体. 十

六、 《 关于对控股子公司委托贷款的议案》 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票,表决通过. 《 赛轮集团股份有限公司关于对控股子公司委托贷款的公告》 ( 临2019-028)详见指定信息披露媒体. 十

七、 《 关于为参股子公司提供担保的议案》 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票,表决通过. 《 赛轮集团股份有限公司关于为参股子公司提供担保的公告》 ( 临2019-029)详见指定信息披露媒体. 十

八、 《 关于修订公司 <

董事、监事和高级管理人员持股变动管理规 则>

的议案》 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票,表决通过. 《 赛轮集团股份有限公司董事、 监事和高级管理人员持股变动管理 规则》 (

2019 年4月)详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn. 十