PDF《四川大通燃气开发股份有限公司》

四川大通燃气开发股份有限公司SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co.

, LTD 四川大通燃气开发股份有限公司 内部控制规范实施工作方案 (2013 年3月修订) 为加强和规范企业内部控制,提高企业经营管理水平和风险防范能力,促进 企业可持续发展,根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本 规范》及相关配套指引,按照中国证监会四川监管局的相关要求,为全面实施企 业内部控制规范及指引,公司制定了《内部控制规范实施工作方案》,并于

2012 年3月21 日经公司第九届董事会第二次会议审议通过. 为稳步推进公司有效地实施企业内部控制规范, 使内控建设服务于企业经营 管理需要,从而确保公司中长期发展战略的实现,公司根据《关于

2012 年主板 上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》(财办会[2012]30 号) 的相关要求,并结合公司实际情况,对公司《内部控制规范实施工作方案》进行 了相应修订,修订后的《内部控制规范实施工作方案》如下:

一、公司基本情况简介 公司简称:大通燃气 股票代码:000593 上市地:深圳证券交易所 上市日:1996 年3月公司经营范围:城市管道燃气的开发及投资、燃气器材的销售;

批发、零售 -

2 - 贸易;

仓储服务;

实业投资;

高新科技技术及产品的开发;

房地产项目的投资及 开发. 公司严格按照《公司法》 、 《证券法》 、 《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规章的要求,不断完善公司法人治理结构,建立了股东大会、董事会、监事 会、经理管理层等组织管理体系,在职责范围内规范运作. 公司组织架构如图:

二、组织保障 为加强内部控制体系建设, 保障内部控制有效运行,公司成立了内部控制体 系建设领导小组(以下简称"内控领导小组" ) 负责公司内部控制体系的建设决 策等全局性、方向性工作. 组长:李占通;

副组长:艾国、刘强;

董事会 监事会 战略委员会 提名委员会 审计委员会 总经理 薪酬与考核委员会 投资管理部 UK 部UK 部 审计部 财务部 董事会办公室 办公室 股东大会 控股子公司 成都华联商厦有 限责任公司 大连新世纪燃气 有限公司 上饶市大通燃气 工程有限公司 -

3 - 成员:常士生、郑蜀闽、蔡明;

内控领导小组下设内控建设工作办公室,负责具体协调内控建设工作. 主任:常士生(兼) 成员:张陵、孙来福、高莹、宋晓萌 各子公司成立内控建设工作小组,组长由各子公司总经理担任. 公司审计部为内部控制体系建设工作的负责部门. 审计部负责内控工作的具 体组织实施,财务部、办公室等职能部室配合工作. 董事会秘书负责关于内部控制建设工作相关的信息披露, 向监管部门汇报内 控建设工作实施情况.

三、外部咨询机构 公司将根据内控建设实际的需要,适时考虑与外部中介机构合作,以进行内 控知识培训、 现场业务指导, 确保内控规范建设工作能够稳步、 有序、 规范展开.

四、内控实施工作预算 根据内部控制规范实施工作的实际情况待定.

五、内部控制建设工作计划

(一)第一阶段(2012 年1月-3 月) ,前期准备(现已完成目标计划) 公司将研究部署内控工作,成立内控领导小组,拟定工作计划,在公司及子 公司全面实施内部控制基本规范. 各子公司按照公司对内控工作的统一要求和部 署, 分别成立内控建设工作小组,并指定一名小组成员为公司内控领导小组办公 室联络员. 组织全体员工学习《企业内部控制基本规范》及其配套指引,以自主学习、 参加培训、内部交流等多种形式,在全员范围内普及宣传内控知识,提高全体员 工对内控规范体系建设重要性和必要性的认识.