PDF《莱芜钢铁股份有限公司》

2007 年12 底成功入选上交所 上证公司治理 板块样本公司 . 积极实施股权分置改革方案. 在去年股改工作的基础上, 为加快实施 公司股改方案,兼顾公司股改与股权转让组合运作的实际和投资者的利 益,积极加强与上级监管部门的汇报、沟通,扎实做好投资者来电来函咨

6 询的解释说明工作,努力推进股改方案实施和现金对价发放各环节工作.

2007 年1月15 日刊登了股改方案实施公告,

1 月18 日股改方案成功实施, 公司股票当日复牌后升幅显著;

1 月22 日,完成股改现金对价发放.公 司股改方案的顺利实施, 标志着公司股权分置改革的基本完成, 得到了监 管部门和广大投资者的好评,对进一步树立公司在证券市场上的良好形 象,促进公司持续健康快速发展,具有十分重要的积极意义. 建立健全公司内部控制制度. 按照上交所发布的 《上市公司内部控制 指引》 ,制订了《莱芜钢铁股份有限公司内部控制制度》 ,进一步明确了公 司内部控制的总体目标、 工作要求与程序, 健全了日常管理部门和监督检 查部门,同时,结合公司实际,对公司各专业的管理制度进行了梳理与修 订完善, 并先后建立健全了 《资金支付管理办法》 、 《费用控制管理办法》 、 《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》、 《营销 子公司股东权益管理制度》等相关管理制度.内控制度的不断健全,对严 格按程序实施各项管理提供了有力保障. 进一步提高信息披露质量. 依据监管部门发布的相关法律法规, 修订 了公司《信息披露事务管理制度》 ,进一步加强了对信息披露工作的管理 与考核. 各业务部门进一步建立健全内部具体工作制度和工作流程, 严格 信息披露材料制作的校对、 逐级审核与责任考核. 加强对相关人员的培训 学习,及时掌握相关政策法规和知识,提高规范运作意识与业务素质,保 证信息披露质量的进一步提高. 独立董事对提交会议审议的重大事项均发 表独立意见,保证了信息披露的真实、准确、完整、及时.2007 年披露 临时报告

23 则、定期报告

4 则,均达到监管部门的规定要求. 深入推进投资者关系管理工作.结合股改方案实施和公司治理专项 活动的开展, 扎实推进投资者关系管理工作. 在认真接待办理投资者来电 来访、高管人员走访机构投资者、加强与各类媒体沟通的同时,为做好公

7 司治理专项活动社会公众评议工作, 广泛听取投资者对公司治理状况的评 价意见,开设了投资者评议网络平台,并确定相关部门和专人负责管理, 及时将公众的意见、 建议报公司治理领导小组进行办理. 按照 尊重股东, 热情服务,积极答复 的沟通和服务原则,对股东关心的情况,均按信息 披露有关规定及时予以答复,2007 年共接办股东及中介机构的咨询来电

700 余人次,编发汇总分析材料

40 余期. 积极拓展融资新渠道.为拓宽公司融资渠道,根据《公司债券发行试 点办法》 的有关规定及公司发展的实际需要, 公司向中国证监会申请发行 不超过

20 亿元人民币的公司债券. 《关于发行公司债券的议案》 分别经三 届二十六次董事会和

2007 年第一次临时股东大会审议通过并披露. 目前, 公司债券已成功发行, 此次公司债券的发行, 对进一步优化公司债务结构、 降低资金成本等产生了积极的作用. 各位股东,2007 年的工作之所以能够取得显著的成绩,得益于公司 上下卓有成效地贯彻落实