PDF《股票简称：鲁银投资 股票代码： 6007》

本次重组方案经上市公司董事会审议通过后,国有股东应当 按规定程序将相关方案报省级或省级以上国有资产监督管理机构审核;

根据《重 大重组管理办法》 ,本次交易须经中国证监会核准.

六、本次交易的信息披露 为防范股票价格波动,公司股票于

2012 年10 月8日起停牌,并于

2012 年10 月15 日发布重大资产重组公告,将于本预案公告之日复牌. 本次重组相关资产经审计的历史财务数据、 资产评估结果以及经审核的盈利 预测数据将在重大资产重组报告书中予以披露. 投资者可以到公司指定信息披露网站(www.sse.com.cn)浏览本重组预案的 全文及中介机构出具的意见. 鲁银投资集团股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案

7 重大风险提示 投资者在评价本公司此次重大资产重组时, 还应特别认真地考虑下述各项风 险因素.

(一)关于本次重组可能被取消的风险

1、本次预案公告后,公司将加紧推动标的资产的审计评估等工作,尽快发 出召开股东大会的通知, 但依然存在

6 个月内因进展缓慢等原因而无法如期发出 召开股东大会的通知,从而导致本次重组被取消的风险.

2、本次交易涉及上市公司出售带钢分公司预收账款,截至本预案公告日, 公司尚未取得债权人出具的关于同意公司债务转移的同意函. 上市公司正在与主 要债权人进行深入沟通,争取取得债权人同意公司债务转移的同意函,但仍存在 不能按时取得上述法律文件而使本次重组不能按期进行的风险.

3、公司制定了严格的内幕信息管理制度,公司与交易对方在协商确定本次 交易的过程中,尽可能缩小内幕信息知情人员的范围,减少内幕信息的传播.但 仍不排除有关机构和个人利用关于本次交易内幕信息进行内幕交易的行为, 公司 存在因股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而暂停、 终止或取消本次重组 的风险.

(二)重组可能无法获得批准的风险 本次交易尚须经过关于本次重大资产重组的第二次董事会审议通过和本公 司股东大会的批准;

根据《关于规范国有股东与上市公司进行资产重组有关事项 的通知》 ,国有股东与上市公司进行资产重组的方案经上市........