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2016年4月12日 星期二 信息披露 isclosure B013 D 证券代码:600507 股票简称:方大特钢 公告编号:临2016-019 方大特钢科技股份有限公司 第五届董事会第四十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任.

方大特钢科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 )第五届董事会第四十六次会议于2016年4月11日以现场和通讯表决相结合的方 式召开,应到董事9人,亲自出席董事9人.会议召开符合 《 公司法》和《公司章程》的规定.经与会董事认真审议并表决,审议通过如下议 案:

一、审议通过 《 关于董事会换届选举的议案》 赞成票9票,反对票0票,弃权票0票. 公司第五届董事会将任期届满,根据 《 公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第六届董事会由九名董事组成,其中董事五名、独 立董事三名、职工代表董事一名. 经公司第五届董事会提名委员会对董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行认真审查,本届董事会提名钟崇武、饶东云、谢飞 鸣、谭兆春、宋瑛为公司第六届董事会董事候选人,提名戴新民、黄隽、彭淑媛为第六届董事会独立董事候选人 ( 以上人员简历附后). 上 述董事任期自2016年第三次临时股东大会选举通过之日起计算,任期三年. 公司第六届董事会职工代表董事将经公司职工代表大会选举后直接进入董事会. 本议案尚需提交股东大会审议.

二、审议通过 《 关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》 赞成票9票,反对票0票,弃权票0票. 相关内容详见2016年4月12日登载于上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知》. 特此公告. 方大特钢科技股份有限公司董事会 2016年4月12日 简历: 钟崇武,男,1962年4月出生,本科学历,学士学位,教授级高级工程师,历任南昌钢铁有限责任公司党委书记,董事长,江西汽车板簧 有限公司董事长,江西方大钢铁集团有限公司党委书记,江西方大钢铁集团有限公司总经理,辽宁方大集团实业有限公司董事,方大特 钢科技股份有限公司董事长. 饶东云,男,1963年8月出生,本科学历,学士学位,高级工程师.历任南昌长力钢铁股份有限公司投资发展部部长、总经理助理,方大 特钢科技股份有限公司副总经理兼副总工程师,方大特钢科技股份有限公司党委副书记,萍乡萍钢钢铁有限公司执行董事、萍乡萍钢安 源钢铁有限公司董事长. 谢飞鸣,男,1969年6月出生,本科学历,学士学位,高级工程师. 历任南昌钢铁有限责任公司质量管理处副处长、全质办副主任、处长、全质办主任,企管处处长,南昌长力钢铁股份有限公司技术中心常务副主任,方大特钢科技股份有限公司总经理助理、方大特钢科技 股份有限公司副总经理兼总工程师,方大特钢科技股份有限公司总经理. 谭兆春,男,1965年4月出生,研究生,硕士学位,高级会计师. 历任南昌钢铁有限责任公司财务处副处长,江西长力汽车弹簧股份有 限公司财务总监、副总经理、南昌钢铁有限责任公司工会主席、方大特钢科技股份有限公司财务总监 ( 财务负责人)兼总经济师. 宋瑛,女,1971年10月出生,本科学历,政工师,历任南昌钢铁有限责任公司工会副主席、工会主席,江西方大钢铁集团有限公司党 委副书记、方大特钢科技股份有限公司党委副书记、工会主席. 戴新民,男, 1962年2月出生,本科学历,会计学教授,硕士生导师,中国注册会计师.历任安徽工业大学商学院会计系讲师、副教授, 南京理工大学经济管理学院会计系教授. 黄隽,女,1963年12月出生,经济学博士,教授,博士生导师,历任中国人民大学经济学研究所讲师、副教授,中国人民大学经济学 院教授、博士生导师. 彭淑媛,女,1965年4月出生,本科学历,高级会计师,历任北京天惠参业股份有限公司财务总监、董事会秘书、副总经理,北京中外名 人文化产业集团外联部主任. 证券代码:600507 股票简称:方大特钢 公告编号:临2016-020 方大特钢科技股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任. 方大特钢科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 )第五届监事会第二十次会议于2016年4月11日以现场和通讯表决相结合的方式 召开,应到监事5人,亲自出席监事5人. 会议召开符合 《 公司法》和《公司章程》的规定. 经与会监事认真审议并表决,审议通过 《 关于监 事会换届选举的议案》 赞成票5票,反对票0票,弃权票0票. 公司第五届监事会将任期届满,根据 《 公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第六届监事会由五名监事组成,其中监事三名、职 工监事二名. 经公司第五届监事会对监事候选人的任职资格和履职能力等方面进行审查,本届监事会提名马卓、毛华来、胡斌为公司第六届监事 会监事候选人 ( 以上人员简历附后). 上述监事任期自2016年第三次临时股东大会选举通过之日起计算,任期三年. 公司第六届监事会职工监事将经公司职工代表大会选举后直接进入监事会. 本议案尚需提交股东大会审议. 特此公告. 方大特钢科技股份有限公司监事会 2016年4月12日 简历: 马卓,男,1971年5月出生,本科学历,会计师,历任方大炭素新材料科技股份有限公司财务部部长、资产部部长、总经理助理,辽宁方 大集团实业有限公司审计部部长,财务部副部长、部长. 毛华来,男,1971年10月出生,大专学历,会计师,历任乌兰浩特钢铁有限责任公司财务处副处长、处长、财务副总监,辽宁方大集团 实业有限公司财务部副部长. 胡斌,男,1967年1月出生,高中学历,历任南昌长力钢铁股份有限公司党政办小车班班长、小车队队长,方大特钢科技股份有限公司 党政办接待科科长,方大特钢科技股份有限公司党政办副主任,九江萍钢钢铁有限公司保卫部部长. 证券代码:600507 证券简称:方大特钢 公告编号:2016-021 方大特钢科技股份有限公司 关于召开2016年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任. 重要内容提示: 股东大会召开日期:2016年4月28日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统