PDF《Disclosure》

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次 2016年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2016年4月28日 9点 召开地点:公司四楼会议室 ( 江西省南昌市青山湖区冶金大道475号)

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2016年4月28日至2016年4月28日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即9:15-9:25,9: 30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00.

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照 《 上海证券交易所上市公司股东大会网络投 票实施细则》等有关规定执行.

(七)涉及公开征集股东投票权 无.

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A股股东 累积投票议案 1.00 关于选举第六届董事会董事的议案 应选董事 ( 5)人1.01 关于选举钟崇武先生为公司第六届董事会董事的议案 √ 1.02 关于选举饶东云先生为公司第六届董事会董事的议案 √ 1.03 关于选举谢飞鸣先生为公司第六届董事会董事的议案 √ 1.04 关于选举谭兆春先生为公司第六届董事会董事的议案 √ 1.05 关于选举宋瑛女士为公司第六届董事会董事的议案 √ 2.00 关于选举第六届董事会独立董事的议案 应选独立董事 ( 3)人2.01 关于选举戴新民先生为公司第六届董事会独立董事的议案 √ 2.02 关于选举黄隽女士为公司第六届董事会独立董事的议案 √ 2.03 关于选举彭淑媛女士为公司第六届董事会独立董事的议案 √ 3.00 关于选举第六届监事会监事的议案 应选监事 ( 3)人3.01 关于选举马卓先生为公司第六届监事会监事的议案 √ 3.02 关于选举毛华来先生为公司第六届监事会监事的议案 √ 3.03 关于选举胡斌先生为公司第六届监事会监事的议案 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体 公司已于2016年4月12日在 《 上海证券报》、 《 中国证券报》和上海证券交易所网站 ( www.sse.com.cn)登载 《 方大特钢第五届董 事会第四十六次会议决议公告》和《方大特钢第五届监事会第二十次会议决议公告》.

2、特别决议议案:无.

3、对中小投资者单独计票的议案:

1、

2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无. 应回避表决的关联股东名称:无.

5、涉及优先股股东参与表决的........