PDF《武汉市汉商集团股份有限公司 要约收购报告书》

4 本次要约收购的主要内容

一、被收购公司基本情况 被收购公司名称: 武汉市汉商集团股份有限公司 股票上市地点: 上海证券交易所 股票简称: 汉商集团 股票代码:

600774 截至本报告书签署之日,汉商集团股本结构如下: 股份类别 股份数量(股) 占比

一、有限售条件流通股 190,271.00 0.08%

二、无限售条件流通股 226,757,731.00 99.92% 人民币普通股(A 股) 226,757,731.00 99.92% 境内上市外资股(B 股) - - 合计 226,948,002.00 100.00%

二、收购人的基本情况

1、收购人的基本情况 收购人姓名: 阎志 国籍: 中国 身份证号码: 4221251972******** 住所: 武汉市江汉区民主二街**** 通讯地址: 黄陂区盘龙城经济开发区楚天大道特

1 号*** 联系

电话: (027)61881777 是否取得其他国家或者 地区的居留权 否

2、收购人的一致行动人基本情况 收购人阎志先生持有卓尔控股 99.95%的股份,卓尔控股为阎志先生的一致 行动人,卓尔控股不参与本次收购.卓尔控股基本情况如下: 一致行动人名称: 卓尔控股有限公司 武汉市汉商集团股份有限公司要约收购报告书

5 统一社会信用代码: 91420116666769174J 类型: 有限责任公司 住所: 黄陂区盘龙城经济开发区楚天大道特

1 号5号楼 法定代表人: 夏禹 注册资本: 100,000 万元 营业期限:

2007 年09 月29 日至

2027 年09 月29 日 经营范围: 对房地产业、商业、工业、建筑业、网络科技业、服务业的投资及 管理.(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活 动) 通讯地址: 黄陂区盘龙城经济开发区楚天大道特

1 号5号楼 联系

电话: (027)61881777 股东: 阎志先生持有其 99.95%的股权,卓尔书店(武汉)有限公司持有其 0.05%的股权

三、本次要约收购的决定 阎志先生于

2018 年11 月26 日将拟向除阎志先生及其一致行动人卓尔控股 以外的汉商集团无限售条件流通股股东发出部分要约收购汉商集团股票的决定 送达汉商集团.

四、本次要约收购的目的 收购人看好上市公司发展潜力,拟通过本次要约收购增加对上市公司的持股 比例.届时,收购人将利用自身资源优势和业务经验,帮助上市公司提升管理效 率,优化资源配置,进一步增强上市公司持续盈利能力、促进上市公司稳定发展、 提升上市公司价值及对社会公众股东的投资回报. 本次要约收购为向除卓尔控股及其一致行动人阎志先生以外的汉商集团无 限售条件流通股股东发出部分要约.本次要约类型为主动要约,并非履行法定要 约收购义务.本次收购不以终止汉商集团的上市地位为目的.

五、收购人在未来

12 个月内继续增持或处置上市公司股份的计 划 截至本报告书签署之日,除本次要约收购外,收购人不存在未来

12 个月内 继续增持或处置上市公司股份的计划.若收购人未来

12 个月之后拟增持汉商集 团,将依照相关法律法规履行信息披露义务. 武汉市汉商集团股份有限公司要约收购报告书

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六、本次要约收购股份的情况 本次要约收购为向除阎志先生及其一致行动人卓尔控股以外的汉商集团无 限售条件流通股股东发出部分要约,具体如下: 股份类型 要约价格 要约收购股份数量 占总股本比例 无限售条件的流通股 15.79 元/股21,560,000 股9.50% 若上市公司在要约收购报告书正式公告之日至要约收购期届满期间,有派 息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则要约收购价格或要约收购股份 数量将进行相应调整. 要约期满后,若预受要约股份的数量少于 17,248,049 股(占汉商集团股份总 数的 7.60%),则本次要约收购自始不生效,登记结算公司上海分公司自动解除 对相应股份的临时保管,所有预受的股份将不被收购人接受.若预受要约股份的 数量不低于 17,248,049 股(占汉商集团股份总数的 7.60%)且不高于 21,560,000 股(占汉商集团股份总数的 9.50%),则收购人按要约约定的条件购买被股东 预受的股份;