PDF《湖北华昌达智能装备股份有限公司》

1、本公司及标的公司所遵循的国家和地方现行法律、法规、政策以及当前社会政治、 经济环境不发生重大变化;

2、本公司及标的公司所遵循的税收政策不发生重大变化;

3、本公司及标的公司适用的金融机构信贷利率以及外汇市场汇率相对稳定;

4、本公司及标的公司所从事的行业及市场状况不发生重大变化;

5、本公司及标的公司能够正常营运,组织结构不发生重大变化;

6、 本公司及标的公司经营所需的原材料、 能源、 劳务等能够取得且价格无重大变 化;

7、本公司及标的公司制定的生产计划、销售计划、投资计划、融资计划等能够顺利执 行;

8、无其他人力不可抗拒因素和不可预见因素所造成重大不利影响.

9、本次的重大资产置换及发行股份购买资产事项已经上市公司股东大会及相关各方之 权力机构批准,并获得中国证券监督管理委员会核准通过.

10、重大资产重组在盈利预测最早期间完成交割.

三、资产重组盈利预测情况

1、本公司

2014 年度备考合并盈利预测情况 本公司在重大资产重组时,于2014 年4月25 日公告了大信会计师事务所(特殊普通 合伙)出具的大信专审字【2014】第2-00283 号 备考合并盈利预测审核报告 ,根据备考 合并盈利预测,预计

2014 年度实现归属于母公司股东的净利润 6,020.54 万元.

2、标的资产

2014 年度盈利预测情况 本公司在重大资产重组时,于2014 年4月25 日公告了大信会计师事务所(特殊普通 合伙)出具的大信专审字【2014】第5-00063 号标的资产 盈利预测审核报告 ,根据盈利 预测,预计

2014 年度标的资产实现归属于母公司股东的净利润 4,999.81 万元.

3、其他需要说明的事项

2014 年4月24 日,本公司与陈泽、胡东群、贾彬、步智林、李军、李海峰、徐学骏 和石河子德梅柯投资合伙企业(有限合伙)签署《盈利预测补偿协议》,协议约定:本次交 易的业绩承诺期和利润补偿期为

2014 年、2015 年、2016 年,陈泽、胡东群、贾彬、步 智林、李军、李海峰、徐学骏和石河子德梅........