PDF《（江苏南大苏富特科技股份有限公司）》

1 董事会函件.4 股东特别大会通告

14 H股持有人类别股东大会通告

18 内资股持有人类别股东大会通告

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1 ― 释义除文义另有所指外,下列本通函所用词汇及词组具有以下涵义: 「该公布」 指 本公司於二零零九年七月十日就建议新特定授权及可 能配售刊发之公布 「董事会」 指 董事会 「类别股东大会」 指 即将召开及举行以批准 (其中包括) 建议新特定授权及 可能配售之有关 H 股持有人及内资股持有人类别股东 大会 「本公司」 指 江苏南大苏富特科技股份有限公司,於中国成立之股 份有限公司,其H股於创业板上市 「关连人士」 指 具有创业板上市规则赋予该词之涵义 「中国证监会」 指 中国证券监督管理委员会 「董事」 指 本公司董事 「内资股」 指 本公司注册资本中每股面值人民币0.10 元之普通内资 股,乃以人民币认购 「股东特别大会」 指 即将召开及举行以批准 (其中包括) 建议新特定授权及 可能配售之本公司内资股持有人及 H 股持有人特别大 会 「创业板」 指 联交所创业板 「创业板上市规则」 指 创业板证券上市规则 「本集团」 指 本公司及其附属公司 ―

2 ― 释义「H 股」 指 本公司股本中每股面值人民币0.10 元之境外上市外资 股,乃於创业板上市并以港元认购及买卖 「香港」 指 中国香港特别行政区 「凯基金融」 指 凯基金融亚洲有限公司,根愀鄯

571 章证券及 期货条例注册可从事第 1类 (证券交易) 、第4类 (就证 券提供意见) 及第 6类 (就机构融资提供意见) 受规管活 动之持牌法人 「最后实际可行日期」 指 二零零九年七月二十八日,即本通函付印前确定本通 函所载若干资料之最后实际可行日期 「财政部」 指 中国财政部 「新H 股」 指建议根绿囟ㄊ谌璺⑿屑芭浞⒅疃187,000,000 股H 股 「新发行」 指 待本通函所述若干条件获达成后发行及配发新H 股 「新特定授权」 指 建议股东於股东特别大会及类别股东大会上授予董事 以於股东特别大会及类别股东大会通告所载有关决议 案列明之期间内随时发行不超过 187,000,000 股新H 股 (相当於不超过於最后实际可行日期之本公司已发行股 本总额约20.02%) 之新特定授权 「社保基金会」 指 全国社会保障基金理事会;

社保基金会并非本公司关 连人士 「配售股份」 指 根赡芘涫劭捎璺⑿屑芭浞⒅疃187,000,000 股新 H 股 「可能配售」 指 根啥谟瓒禄嶂ㄒ樾绿囟ㄊ谌赡芘涫坌 H 股 「中国」 指 中华人民共和国 ―

3 ― 释义「前次类别股东大会」 指 於二零零八年六月二十日召开及举行之有关内资股持 有人及H 股持有人类别股东大会 「前次股东特别大会」 指 於二零零八年六月二十日召开及举行之内资股持有人 及H 股持有人之股东特别大会 「前特定授权」 指 股东於前次股东特别大会及前次类别股东大会上批准 以发行不超过 187,000,000 股新 H 股之特定授权 「股东」 指 内资股及 H 股持有人 「股份」 指 内资股及 H 股 「国资委」 指 国务院国有资产监督管理委员会 「国有股东」 指 本公司国有内资股持有人,包括南京大学资产经营有 限公司、江苏省共创教育发展有限公司及江苏省高科 技投资集团有限公司 「国有股减持办法」 指 中国国务院於二零零一年六月十二日发布之 《减持国有 股筹集社会保障资金管理暂行办法》 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「港元」 指 港元,香港之法定货币 「人民币」 指 人民币,中国之法定货币 「%」 指 百分比 除另有指明外,於本通函内,人民币乃按人民币1元= 1.1359港元之汇率兑换为港元, 仅供说明.概不表示亦不保证人民币或港元可按该汇率买卖. ―