PDF《（江苏南大苏富特科技股份有限公司）》

4 ― 董事会函件JIANGSU NANDASOFT TECHNOLOGY COMPANY LIMITED* ( 江苏南大苏富特科技股份有限公司)(於中华人民共和国成立之股份有限公司) (股份代号:8045) 执行董事: 中国主要营业地点: 谢立教授 (主席) 中国 陈峥嵘先生 南京市 潘健翔先生 上海路 刘建 (又名刘建邦) 先生 金银街 8号 苏富特大厦 非执行董事: 袁仁伟先生 香港主要营业地点: 廖永鱿壬 香港 九龙荔枝角 独立非执行董事: 青山公路

682 号 徐焕亮先生 潮流工贸中心 李大西博士

15 楼1508-09 室 敬启者: 有关 可能配售新H股之 发行新 H股之建议新特定授权 建议新特定授权 前特定授权 谨此提述本公司分别於二零零八年四月三日及二零零八年四月二十四日刊发之公布及 通函,内容有关本公司向股东寻求授出前特定授权以发行不超过 187,000,000 股新H * 仅供识别 ―

5 ― 董事会函件股.前特定授权分别於二零零八年六月二十日举行之前次股东特别大会及前次类别股 东大会上获股东批准,并於二零零九年六月十九日届满. 新特定授权 於最后实际可行日期,本公司仍在寻求中国证监会批准发行最多 187,000,000 股新H 股.由於本公司需要额外时间取得中国证监会批准,故董事建议寻求股东授出新特定 授权以发行新H 股.新特定授权之有效期由於股东特别大会及类别股东大会上通过有 关决议案起至以下两者中之最早者为止:(i)於股东特别大会及或类别股东大会上通 过有关决议案后12个月期间届满时;

及(ii)股东於股东大会或类别股东大会上通过特 别决议案撤销或修订於股东特别大会及或类别股东大会上以有关决议案给予之授权 时. 可能配售 可能配售之架构 於最后实际可行日期,本公司现有已发行股本总额为 934,000,000 股股份.倘於授出建 议新特定授权后,董事进而根ㄒ樾绿囟ㄊ谌ㄅ涫坌H 股,则本公司可发行不超过 187,000,000股新H 股,相当於: 将予发行H股数目 (按於最后实际可行 日期之本公司 现有已发行股本 总额934,000,000股 股份计算及 假设本公司截至股东 特别大会之已发行 股本总额维持不变) 占现有已 发行股本之 概约百分比 占经扩大已 发行股本之 概约百分比 占现有已 发行 H股之 概约百分比 占经扩大已 发行 H股之 概约百分比 187,000,000 20.02% 16.94% 79.91% 44.42% 根路⑿锌捎璺⑿屑芭浞⒅罡 H 股数目最多为 187,000,000 股新H 股,其中目前由 国有股东持有之最多 17,000,000股现有内资股 (相当於根绿囟ㄊ谌璺⑿屑芭浞 之170,000,000股新H 股之10%) 须遵照国有股减持办法由内资股转换为 H 股并划拨予 ―

6 ― 董事会函件社保基金会,惟实际划拨予社保基金会之内资股数目须为本公司实际根路⑿兴媸 及不时发行之新H 股数目之10%.本公司须向中国证监会申请将国有股东持有之有关 内资股转换为H 股. 可能配售之实际集资额将视乎发行之新 H 股数目及每股新H 股发行价而定.配售股份 之指示性价格围与前特定授权者相同.诚如本公司於二零零八年四月二十四日刊发 之通函所述,董事预期根赡芘涫劢枧涫壑H 股将按每股新H 股不超过 0.45 港 元之价格 (此乃参考本公司H 股於紧接本公司於二零零八年四月三日就前特定授权刊发 公布日期前之最后三个月在联交所买卖之最高价格) 发行,惟无论如何每股新 H 股之 发行价不得低於(i) 0.30港元 (乃经董事会参考 H 股於紧接本公司於二零零八年四月三 日就前特定授权刊发公布日期前之最后三个月在联交所所报之概约每股平均收市价厘 定) ;