PDF《特变电工股份有限公司 对外投资及关联交易》

特变电工股份有限公司

1 证券代码 证券代码 证券代码 证券代码: : : :600089

600089 600089

600089 证券简称 证券简称 证券简称 证券简称: : : :特变电工 特变电工 特变电工 特变电工 公告编号 公告编号 公告编号 公告编号: : : :临临临临2011

2011 2011 2011- - - -042

042 042

042 特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司 对外投资 对外投资 对外投资 对外投资及关联交易 及关联交易 及关联交易 及关联交易公告 公告 公告 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任.

重要内容提示 重要内容提示 重要内容提示 重要内容提示: 投资标的名称:特变电工新疆硅业有限公司(以下简称硅业公司) 投资金额和比例(占投资标的注册资本的比例) :硅业公司实施光伏产业 循环经济建设项目(1.2 万吨多晶硅建设项目) ,项目总投资 72.07 亿元,公司 以货币资金

10 亿元、新疆特变电工集团有限公司(以下简称特变集团)以货币 资金

2 亿元、 新疆宏联创业投资有限公司 (以下简称新疆宏联) 以货币资金

6000 万元向硅业公司增资扩股,其余项目建设所需资金以银行贷款及其他方式解决, 公司对硅业公司

20 亿元银行贷款提供担保.硅业公司增资扩股完成后,公司持 有硅业公司 18.4 亿元股权,占硅业公司注册资本的 83.64%. 特变集团是公司的第一大股东、新疆宏联是公司的第二大股东,公司与 特变集团、新疆宏联共同对硅业公司增资构成公司的关联交易. 一一一

一、 、 、 、对外投资概述 对外投资概述 对外投资概述 对外投资概述

1、对外投资的基本情况:

2011 年7月6日,公司与硅业公司签署了《增资扩股协议》 ,硅业公司实 施光伏产业循环经济建设项目(1.2 万吨多晶硅建设项目) ,项目总投资 72.07 亿元,公司以货币资金

10 亿元向硅业公司增资扩股,用于该项目建设.

2011 年7月6日,特变集团、新疆宏联分别与硅业公司签署了《增资扩股 协议》 ,特变集团以货币资金

2 亿元、新疆宏联以货币资金

6000 万元向硅业公司 增资扩股,用于该项目建设. 特变集团是公司的第一大股东,新疆宏联是公司的第二大股东,本次公司 与特变集团、新疆宏联共同对硅业公司增资构成公司的关联交易事项.

2、董事会审议情况:

2011 年7月6日,公司在三楼会议室召开

2011 年第五次临时董事会会议, 特变电工股份有限公司

2 公司

11 名董事全部参加了会议,会议由公司董事长张新主持,公司监事及部分 高级管理人员列席了会议.会议审议通过了《公司控股子公司特变电工新疆硅业 有限公司实施光伏产业循环经济建设项目―1.2 万吨多晶硅建设项目的议案》 , 该项议案同意票

5 票,反对票

0 票,弃权票

0 票,关联董事张新、叶军、李建华、 陈伟林、李边区、郭俊香回避表决.

3、投资行为生效所必需的审批程序 硅业公司光伏产业循环经济建设项目已经国家发展和改革委员会发改产业 [2011]1030 号《国家发展改革委关于特变电工新疆硅业有限公司光伏产业循环 经济建设项目核准的批复》 ,并获得环审[2010]161 号《关于特变电工新疆硅业 有限公司光伏产业循环经济建设项目环境影响报告书的批复》 . 上述投资尚需经公司股东大会审议通过公司控股子公司特变电工新疆硅业 有限公司实施光伏产业循环经济建设项目―1.2 万吨多晶硅建设项目的议案后 生效,关联股东特变集团、新疆宏联将回避表决.本次关联交易不构成《重组办 法》规定的重大资产重组. 二二二