PDF《特变电工股份有限公司 对外投资及关联交易》

二、 、 、 、投资标的基本情况 投资标的基本情况 投资标的基本情况 投资标的基本情况

1、硅业公司简介 公司名称:特变电工新疆硅业有限公司 注册资本:94,000 万元 公司住所:乌鲁木齐市昆明路

158 号 法定代表人姓名:张新 主营:硅及相关高纯材料的生产、销售和相关技术的研发;

多晶硅生产相关 的化工副产物的生产和销售.新能源建筑环境环保技术及相关工程项目的研究、 设计、系统集成、安装调试维护及咨询服务.

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2、 、 、 、光伏产业循环经济建设项目(1.2 万吨多晶硅建设项目)情况简介 (1)项目投资主要内容 为进一步扩大生产规模,加大循环利用、降低生产成本、提升产品质量,硅 业公司拟实施光伏产业循环经济建设项目―1.2 万吨多晶硅建设项目,该项目建 设内容包括:2*6000 吨/年多晶硅生产线、2*350 兆瓦热电站,同时为项目配套 建设办公楼、员工宿舍等配套设施. 光伏产业循环经济建设项目 (1.2 万吨多晶硅建设项目) 以2*6000 吨多晶硅 特变电工股份有限公司

3 为核心,采用行业上万吨级规模多晶硅生产企业使用的先进的冷氢化技术,提高 了原材料循环利用率;

项目配备热电站,在实现循环经济发展模式的同时,降低 了产品综合成本, 增强了企业的抗风险能力, 提高了资源的利用效率和利用深度, 落实了循环经济的理念. 光伏产业循环经济建设项目(1.2 万吨多晶硅建设项目)投资总金额共计 72.07 亿元,其中,公司以货币资金

10 亿元、特变集团以货币资金

2 亿元、新 疆宏联以货币资金

6000 万元向硅业公司增资扩股,其余资金以银行贷款、自筹 及其他方式解决,公司为硅业公司

20 亿元银行贷款提供担保. 光伏产业循环经济建设项目已获得国家发展和改革委员会发改产业 [2011]1030 号《国家发展改革委关于特变电工新疆硅业有限公司光伏产业循环 经济建设项目核准的批复》 . 根据多晶硅项目建设可行性研究报告,项目建设期为

2 年.公司计划

2011 年中期开始项目招标、 开工建设, 建设完成后, 硅业公司新增多晶硅产能 12,000 吨. (2)硅业公司增资扩股方案 公司以货币资金

10 亿元、特变集团以货币资金

2 亿元、新疆宏联以货币资 金6000 万元向硅业公司增资, 增资价格依据硅业公司

2010 年12 月31 日经审计 单位净资产 0.9982 元确定为

1 元/注册资本. 硅业公司增资扩股前后股权结构如 下: 单位:万元 增资扩股前 增资扩股后 股东名称 出资额 股权比例 本次增资 出资额 股权比例 特变电工股份有限公司 84,000 89.36% 100,000 184,000 83.64% 峨嵋半导体材料研究所 4,000 4.26% 4,000 1.82% 新疆特变电工集团有限公司 3,500 3.72% 20,000 23,500 10.68% 新疆宏联创业投资有限公司 2,500 2.66% 6,000 8,500 3.86% 合计 94,000 100.00% 126,000 220,000 100.00% 三三三

三、 、 、 、对外投资合同主要内容 对外投资合同主要内容 对外投资合同主要内容 对外投资合同主要内容

2011 年7月6日,公司、特变集团、新疆宏联分别与硅业公司签署了《增资 扩股协议》 ,公司以货币资金

10 亿元、特变集团以货币资金

2 亿元、新疆宏联以 特变电工股份有限公司

4 货币资金

6000 万元向硅业公司增资扩股,用于硅业公司 光伏产业循环经济建 设项目―1.2 万吨多晶硅建设项目 建设,增资价格为