PDF《2018 年度独立董事述职报告》

在审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中 独立董事占委员会人数的半数以上,并由独立董事担任这三 个委员会主任委员,按照相关规定召集和主持了相关会议. 报告期内,审计委员会共召开

3 次,提名委员会召开

2 次, 薪酬与考核委员会召开

2 次,在公司内部审计过程中,在制 定高管人员的薪酬与考核体系时,独立董事都提出了许多独 立性建议,起到了重要作用. 根据上海证券交易所《关于做好上市公司

2018 年年度 报告披露工作的通知》等有关监管要求,独立董事听取了公 司经理层关于公司年度重大经营事项的汇报;

在公司年度财 务报告的外部审计师进场审计前,独立董事审阅了公司本年 度审计工作安排及其它相关资料;

在外部审计师出具初步审 计意见后,独立董事与外部审计师见面并听取了外部审计师 的有关情况的说明.另外,独立董事和董事会审计委员会密

4 切配合,就年报的审计等有关事项,与外部审计师、公司经 理层等进行了全面的沟通、了解,充分保证公司年度报告的 真实、准确和完整. 最后,对公司管理层及相关工作人员在

2018 年度工作 中给予我们的协助和配合表示感谢. 二一八年三月二十七日