PDF《洪都航空独立董事 2016 年度述职报告》

1 /

10 洪都航空独立董事

2016 年度述职报告 我们作为江西洪都航空工业股份有限公司独立董事,根据《公司 法》 《上市公司治理准则》 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》等有关法律法规及《公司章程》的规定要求,在2016 年,恪尽 职守、勤勉尽责,忠实地履行独立董事职责,积极出席相关会议,认 真地审议相关议案并发表独立意见, 为董事会的科学决策提供了支撑, 维护了公司和股东尤其是社会公众股东的合法利益.

现将我们

2016 年 度的工作情况汇报如下:

一、独立董事的基本情况

2016 年6月,因董事会换届,章卫东先生、李国平先生、陈丽京 女士、袁新文先生任期已满,不再担任公司独立董事.公司现任独立 董事四名:宛虹先生、郭卫东先生、李冬梅女士、周冬华先生.人数 为董事会人数的三分之一,有两名独立董事为金融或会计领域的专业 人士,符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配 置的要求. 我们严格遵守《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工 作指引》的相关要求,兼职上市公司均未超过

5 家(详见下表) ,且不 存在影响独立性的情况.

2 /

10 姓名兼职单位 兼职职务兼职单位与公司 的关系 章卫东 江西财经大学 会计学教授 无 中国注册会计师协会执业鉴定委员会 委员 无 中国商业会计学会 常务理事 无 陈丽京 黑牡丹(集团)股份有限公司 独立董事 无 河南豫光金铅股份有限公司 独立董事 无 李国平 大信会计师事务所 (特殊普通合伙) 管理合伙人 江西分所所长 无 江西省注册会计师协会 副会长 无 袁新文 厦门大学 会计系教授 无 福建省商业会计学会 会长 无 福建省商贸业联合会商业 经济研究分会 会长 无 福建省教育审计学会 副会长 无 宛虹 江铃汽车股份有限公司 副总裁 无 郭卫东 北京金台律师事务所 合伙人 无 深圳捷佳伟创新能源装备股份有限公司 独立董事 无 全国律师协会经济专业委员会 委员 无 李冬梅 北京兴华会计师事务所 合伙人 无 唐山港集团股份有限公司 独立董事 无 中航动力控制股份有限公司 独立董事 同一实际控制人 北京注册会计师协会内部控制治理委员会 委员 无 周冬华 无 江西财经大会 会计学副教授 会计系副主任 无 中国会计学会财务成本分会 理事 无 中国注册会计师协会 非执业会员 无3/10

二、独立董事

2016 年度履职情况

(一)出席董事会情况

2016 年,公司共召开了

8 次董事会,我们在会前认真审阅相关议 案并查阅相关资料,充分利用自身专业知识,对相关议案提出了合理 化的建议和意见,为董事会科学决策发挥了积极作用.我们出席会议 具体情况如下: 姓名 本年应参加 董事会次数 亲自出席 次数 以通讯方 式参加次 数 委托出席 次数 缺席 次数 是否连续两 次未亲自参 加会议 章卫东

3 3

2 0

0 否 陈丽京

3 3

2 0

0 否 李国平

3 3

2 0

0 否 袁新文

3 2

2 1

0 否 宛虹

5 5

4 0

0 否 郭卫东

5 5

4 0

0 否 李冬梅

5 5

4 0

0 否 周冬华

5 5

4 0

0 否

(二)本年度列席股东大会的情况

2016 年度,公司共召开了

2 次股东大会.独立董事章卫东先生列 席了公司

2015 年年度股东大会, 独立董事周冬华先生列席了公司