PDF《洪都航空独立董事 2016 年度述职报告》

2016 年第一次临时股东大会.

(三)考察交流情况

2016 年,我们对公司进行了现场考察,重点对公司经营情况、财 务管理、内部控制、董事会决议执行等方面的情况进行了考察;

同时

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10 通电话或邮件咨询,与公司内部董事、高级管理人员及相关工作人员 保持联系,及时了解公司各重大事项的进展情况.

三、2016 年度发表独立意见情况

(一)对董事会议案发表意见情况

1、对公司

2015 年度利润分配预案的独立意见 公司利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》的规定;

2015 年度,公司拟以总股本 717,114,512 股为基数,每10 股派送现金 0.1 元(含税),共派送现金 7,171,145.12 元;

本次利润分配预案符合公司 章程中关于利润分配政策的相关规定,综合考虑了公司所处行业的特 点、公司

2016 年存在的较大资金支出需求等因素,兼顾了公司的可持 续发展以及给予股东持续稳定回报,符合公司长远利益,未损害股东 特别是中小股东的利益.

2、对公司

2016 年日常关联交易事项的独立意见 我们本着实事求是的原则, 事前从公司获得了

2016 年日常关联交 易事项有关情况的说明,在查阅了公司相关议案资料的基础上,基于 独立判断, 同时将公司

2016 年日常关联交易事项提交公司第五届董事 会第十三次会议审议,并发表独立意见认为:所述关联交易系公司与 部分关联方发生的正常业务往来.交易事项比较客观、真实地反映了 公司

2016 年日常关联交易情况,预计金额合理;

所预计的关联交易与 公司正常的生产经营活动相关, 有利于公司生产经营活动的顺利进行;

关联交易价格公开、公平、公允,关联交易行为不存在损害公司及其 他股东特别是中小股东利益的情况,符合公司和全体股东的利益;

关5/10 联交易所履行的相关程序合法、合规.

3、对公司

2015 年度内部控制自我评价报告的独立意见

2015 年度,公司编制并出具了《内部控制自我评价报告》 ,并通 过了会计师事务所对公司内控的审计,出具了无保留意见的《内控审 计报告》 .我们认为:公司内部控制制度规范完整、合理、有效,不存 在重大缺陷;

公司现有内部控制制度得到有效执行,公司的内控体系 与相关制度能够适用公司管理要求和发展的需要.公司内部控制的实 际情况与《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等规范性文件的 规定和要求相符.公司内部控制自我评价报告符合公司内部控制的实 际情况.

4、对提名公司第六届董事会董事、独立董事候选人的独立意见 我们对公司第五届董事会第六次临时会议的《关于提名公司第六 届董事会董事候选人的议案》 、 《关于提名公司第六届董事会独立董事 候选人的议案》进行了认真审阅,发表独立董事意见认为: (1)公司 董事会换届符合公司章程的有关规定,董事候选人、独立董事候选人 提名程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定;

(2)经审阅董事 候选人、独立董事候选人的履历,了解其教育背景、工作经历、专业 特长、兼职等情况,候选人具有较高的专业知识和丰富的工作经验. 宋承志先生、张弘先生、陈逢春先生、曹春先生、杨东升先生、王树 军先生、王勇志先生、曾文先生具备担任公司董事的资格与能力;