PDF《洪都航空独立董事 2016 年度述职报告》

2016 年度财务审计和内部 控制审计机构,同意将《关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通 合伙)担任公司

2016 年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》 提交股东大会审议.

8 /

10

(二)对外担保事项发表意见情况 根据公司管理层汇报和我们的考察了解, 对公司

2015 年度对外担 保事项发表如下独立意见:截止

2015 年12 月31 日,公司没有发生对 外担保情况.不存在为控股股东及本公司持股 50%以下其他关联方、 任何非法人单位或个人提供担保的情况.

(三)对年报审计工作事项发表意见情况

1、在注册会计师进场审计前,与注册会计师进行了多次交流,听 取了公司总经理班子

2016 年度工作汇报,获取了公司

2016 年度财务 报告及审计机构进场审计工作资料,发表了独立意见认为:公司总经 理班子基本完成了

2016 年度制订的生产经营计划, 公司财务报告真实、 准确的反映了公司

2016 年度的经营业绩.公司

2016 年度财务报告审 计工作聘请的会计师事务所工作公正、严谨、客观,公司

2016 年度审 计工作计划切实可行.

2、在注册会计师出具年度财务报告初步审计意见后,我们再次审 阅了公司财务报表,并发表了独立意见认为:公司财务报表真实、准确、完整的反映了公司

2016 年度整体财务状况和经营成果.

四、董事会专门委员会工作 公司独立董事担任董事会专门委员会的情况: 姓名 审计委员会 薪酬与考核委员 会 提名委员会 战略委员会 章卫东 委员 主任 ― ― 陈丽京 ― 委员 主任 ―

9 /

10 李国平 主任 ― 委员 ― 袁新文 ― ― 委员 委员 宛虹 ― 主任 委员 ― 郭卫东 ― 委员 主任 ― 李冬梅 主任 ― 委员 ― 周冬华 委员 ― ― 委员 战略委员会在

2016 年对公司中长期规划和重大投资决策进行了 研究并提供了相关建议. 审计委员会,根据监管部门相关规定及《公司董事会审计委员会 工作细则》 《公司董事会审计委员会年报工作规程》要求,在公司年审 过程中,先后两次与审计机构进行沟通,并发表了书面审核意见. 提名委员会对公司董事、管级管理人员的更换人选进行了审核及 提名. 薪酬与考核委员会, 审议并通过了公司

2015 年度总经理班子年薪 的报告.

五、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

(一)对公司信息披露工作的监督.报告期内公司能够严格按照 《公司法》 《证券法》 《股票上市规则》 《公司章程》等法律、法规和公 司的《信息披露制度》等有关规定,真实、准确、及时、完整的做好 信息披露.

(二)对公司的治理结构及经营管理的监督.报告期内,需经董 事会审议决策的重大事项,我们都事先进行了认真的查验,对涉及公 司生产经营、财务管理、募集资金使用、关联交易等事项均进行了认

10 /

10 真的核查,必要时均发表了独立意见和专项说明,积极有效的履行了 独立董事的职责.

六、其他事项

(一)无提议召开董事会的情况;

(二)无独立聘请外部审计机构和咨询机构等.

七、积极履行职责,维护公司和股东利益

2016 年, 我们能够勤勉尽责, 忠实地履行了独立董事应尽的义务.

2017 年,本着进一步谨慎、勤勉、忠实的原则,我们要不断加强 学习,提高专业水平,加强与其他董事、监事及管理层的沟通,提高 董事会的决策能力,发挥董事会专门委员会的专业作用,为公司的经 营决策积极谏言献策,积极有效地履行独立董事的职责,更好地维护 公司和股东尤其是社会公众股东的合法利益.为促进公司稳健发展, 树立公司良好形象,发挥积极作用. 述职人:章卫东、李国平、陈丽京、袁新文 宛虹、郭卫东、李冬梅、周冬华 ........