PDF《成都泰合健康科技集团股份有限公司 2018 年度独立董事述职...》

2018 年度日常关联交易预计情况的议案》中,2017 年度日常 关联交易预计与实际发生金额产生存在较大差异,经认真研究、核查,我们认为导致公司与广 安思源农村商业银行股份有限公司

2017 年度日常关联交易预计与实际发生金额产生差异的原 因主要是

2017 年度公司外延式并购投资未达预期,导致公司未开展相应的融资工作. 上述公司

2017 年与广安思源农村商业银行股份有限公司的日常关联交易为公司日常经营 活动所需,符合国家法律、法规和《公司章程》的规定,关联交易依据公平、合理的定价政策, 关联交易的实际发生数额少于预计金额,不存在损害公司和中小股东利益的行为,不存在损害 公司及股东利益的情形.

6、 关于公司与广安思源农村商业银行股份有限公司

2018 年度日常关联交易预计情况的独 立意见 公司预计的

2018 年与广安思源农村商业银行股份有限公司之间发生的日常关联交易为公 司日常经营活动所需,符合国家法律、法规和《公司章程》的规定,关联交易依据公平、合理 的定价政策,参照市场价格确定关联交易价格,不存在损害公司和中小股东利益的行为,不存 在损害公司及股东利益的情形.董事会在审议关联交易议案时,相关关联董事回避表决,表决 程序合法有效,同意提交公司

2017 年年度股东大会审议.

7、关于钢构公司核销应收账款的独立意见 本次公司遵循财务会计要求的谨慎性原则核销部分应收账款, 符合 《企业会计准则》 、 《深 圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定和公司实际情况,有利于真实、公允反 映公司的财务状况及经营成果,相关审议程序合法合规,不存在损害公司和股东尤其是中小股 东利益的情况.

8、关于会计政策变更的独立意见 本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更, 决策程序符合有关法 律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形.董事会同意本次会计政策 变更.

9、关于

2017 年度计提资产减值准备的独立意见 本次计提资产减值准备符合 《企业会计准则》 和相关规章制度, 公允地反映公司截至

2017 年12 月31 日的财务状况、资产价值及经营成果,决策程序合法合规,公司本次计提资产减值 准备符合公司的整体利益,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况.

10、关于使用自有闲置资金进行稳健性理财的独立意见 公司目前经营情况正常,财务状况稳健,在保证公司及下属子公司正常经营的情况下,合 理利用自有资金进行稳健性理财投资,积极寻求探索更为丰富的盈利与投资模式,有利于促进 公司提升整体业绩水平.该事项决策程序合法合规,公司通过制定切实有效的《证券投资管理 办法》及其他内控措施,可以有效地防范风险,确保公司资金安全,不存在损害公司及中小股 东利益的情形.

(二)公司第十一届董事会第十四次会议于2018年7月26日召开,作为公司独立董事,我 对公司聘任董事会秘书发表独立意见如下:

1、此次董事会秘书的聘任程序符合《公司法》 、 《公司章程》等有关规定;

2、经审阅刘渝灿个人履历,未发现有《公司法》第146 条规定的情况,也未发现被 中国证监会确定为市场禁入者的情况,其任职资格符合《公司法》 、 《公司章程》等有关法 律法规中关于董事会秘书任职资格的规定;