PDF《成都泰合健康科技集团股份有限公司 2018 年度独立董事述职...》

3、根据刘渝灿的个人材料,我认为刘渝灿具备与其行使职权相应的专业知识、教育 背景、工作经历和相关决策、监督、协调能力,符合履行相关职责的要求,能够胜任相关 工作.

(三)公司第十一届董事会第十五次会议于2018年8月30日召开,作为公司独立董事,发 表独立意见如下: 截至本报告期末,公司不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况;

公司未发生违规担保事项.

(四)公司第十一届董事会第十六次会议于2018年10月25日召开,作为公司独立董事, 我对公司变更会计政策发表独立意见如下: 公司依据财政部于

2018 年6月15 日发布的《关于修订印发

2018 年度一般企业财务 报表格式的通知》 (财会〔2018〕15 号)的规定和要求,对公司财务报表格式进行相应变更, 符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定,本次会计政策变更后, 公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量,不会对公司当期 和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响.本次会计政策变更 已履行了相关审批程序,符合法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定,不存 在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形.因此,我们同意本次会计政策变更.

三、保护投资者权益方面所做的工作 作为公司独立董事,我在2018年内积极、有效地履行了独立董事的各项职责:积极了解 公司生产经营、财务管理、资本运作等情况,并通过与公司有关人员就事项进行沟通交流及开 展现场调查等多种途径获取做出决策所需的资料;

认真审阅每次董事会的各议案,并对公司聘 任高级管理人员等重大事项发表了独立意见,维护了公司和中小股东的合法权益.此外,我们 还对公司董事、高管的履职情况,信息披露和内部制度建设情况进行了监督和核查.通过学习 相关法律法规和规章制度, 加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公 众股股东权益等相关法规的认识和理解,以切实加强对公司和投资者利益的保护能力,形成自 觉保护社会公众股股东权益的思想意识.

四、其他工作情况 我作为董事会提名委员会召集人,2018 年共召开提名委员会会议一次,具体情况如下:

2018 年7月26 日,第十一届董事会提名委员会

2018 年第一次会议以通讯表决的方式召 开,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 . 在2018 年,我没有提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计 机构和咨询机构等情况发生. 成都泰合健康科技集团股份有限公司 独立董事:刘志强 二一九年三月十二日 ........