PDF《Disclosure 信息披露》

证券代码:000815 证券简称:*ST 美利 公告编号:2013-111 中冶美利纸业股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载, 误导性陈述或重大遗漏.

中冶美利纸业股份有限公司(以下简称公司) 第六届董事会第十一次会议以通 讯表决的方式召开.本次董事会会议通知及相关资料已于

2013 年11 月30 日分别以 直接送达或邮件方式送达各位董事、监事及高级管理人员,表决截止时间为

2013 年12 月3日中午

12 点.会议应参加表决的董事

8 人,实际表决的董事

8 人,会议的召 开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议审议并通过了如下事项:

一、 关于与北京兴诚旺实业有限公司签署中冶美利建筑安装有限公司 80%股权 的产权交易合同的议案. 表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权. 关联董事严肃先生、张强先生、张子珉先生、许仕清先生、田生文先生进行了回避 表决. 此议案尚需经本公司

2013 年第二次临时股东大会审议通过. 具体内容详见 《中冶美利纸业股份有限公司关联交易公告》(公告编号:2013- 112).

二、 关于与北京兴诚旺实业有限公司签署中冶美利安装工程有限公司 80%股权 的产权交易合同的议案. 表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权. 关联董事严肃先生、张强先生、张子珉先生、许仕清先生、田生文先生进行了回避 表决. 此议案尚需经本公司

2013 年第二次临时股东大会审议通过. 具体内容详见 《中冶美利纸业股份有限公司关联交易公告》(公告编号:2013- 112).

三、关于与北京兴诚旺实业有限公司签署中冶美利浆纸有限公司 16.63%股权的 产权交易合同的议案. 表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权. 关联董事严肃先生、张强先生、张子珉先生、许仕清先生、田生文先生进行了回避 表决. 此议案尚需经本公司

2013 年第二次临时股东大会审议通过. 具体内容详见 《中冶美利纸业股份有限公司关联交易公告》(公告编号:2013- 112).

四、关于向公司

2013 年第二次临时股东大会提名刘景省先生为本公司第六届董 事会独立董事候选人的议案(简历见附件). 表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权. 独立董事候选人资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司

2013 年 第二次临时股东大会审议. 此议案尚需经本公司

2013 年第二次临时股东大会审议通过.

五、关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司

2013 年度财务审计机 构的议案. 本公司日前接到北京兴华会计师事务所有限责任公司年报审计事宜告知函.告 知函称 已从事本公司年度财务报表审计达六年之久,加之该所

2013 年度业务量较 大,人员调配存在困难,请本公司另行聘请年报审计服务机构 .根据公司《章程》等有 关规定,审计委员会经过认真筛选,认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券 业从业资格,且有为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司财务审计工 作要求,建议聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2013 年度财务审计机 构. 公司独立董事张小盟、孙卫国、万军对公司改聘

2013 年度审计机构事项发表了 独立意见,同意改聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司