PDF《Disclosure 信息披露》

(十七)签署不超过公司净资产 20%(含20%)的供应合同、销售合同.… 修改为 …(十七)决定标的额大于

3000 万元、不超过公司净资产 20%(含20%)的供应合同、 销售合同决策权.

9、公司章程第一百三十条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为:邮件方 式.通知时限为:十个工作日. 修改为 董事会召开临时董事会会议的通知方式为:邮寄、传真、电子邮件等书面通知;

通知时限为:至少提前一个工作日.

10、公司章程第一百三十四条 董事会决议表决方式为:举手表决. 修改为 董 事会决议表决方式为:记名投票或举手表决.董事会会议可以以电话会议或视频会议 的方式进行.董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用传真方式进 行并作出决议,并由参会董事签字.

11、公司章程第一百四十三条 公司经理、副经理、董事会秘书、总会计师、总经 济师和总工程师为公司高级管理人员 修改为 公司总经理、副总经理、董事会秘书、 总会计师和总工程师为公司高级管理人员.

12、公司章程第一百四十七条

(六)提请董事会聘任或者解聘公司副经理、总会 计师、总工程师、总经济........