PDF《厦门厦工机械股份有限公司》

1 股票代码:600815 股票简称:厦工股份 编号:临2013-047 债券代码:122156 债券简称:12 厦工债 厦门厦工机械股份有限公司 关于新增预计部分

2013 年度日常关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 本次新增预计日常关联交易事项无须提交公司股东大会审议 ? 公司日常关联交易对本公司独立性没有影响,公司的主要业务不会因此类交易 而对关联人形成依赖.

一、日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、公司

2013 年度日常关联交易预计已履行的审议程序 经公司独立董事事前认可, 公司于

2013 年4月11 日召开第七届董事会第四次会议, 审议通过了 《公司关于确认

2012 年度日常管理交易执行情况及预计

2013 年度日常关联 交易事项的议案》 , 并经

2013 年5月17 日召开的公司

2012 年度股东大会审议通过 (具 体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 临2013-

023、030 号公告).

2、本次新增预计部分

2013 年度日常关联交易事项的审议程序 根据公司

2013 年上半年日常关联交易执行情况及

2013 年度生产经营需要, 公司拟 新增预计部分

2013 年度日常关联交易事项.经公司独立董事事前认可,公司于

2013 年9月30 日召开第七届董事会第八次会议,审议通过了《公司关于新增预计部分

2013 年 度日常关联交易事项的议案》.关联董事郭清泉、余绍洲、谷涛、王智勇回避表决;

有 表决权的四位非关联董事赞成

4 票,反对

0 票,弃权

0 票.根据《上海证券交易所股票 上市规则》的有关规定,本次新增预计日常关联交易事项无须提交公司股东大会审议批 准. 独立董事就上述议案发表了独立意见,认为:公司新增预计部分

2013 年度日常关

2 联交易事项符合公司正常生产经营需要,关联交易定价合理、公平,没有损害公司利益 以及中小股东的利益,不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不良影响.公 司董事会在上述议案表决中,采取了关联董事回避表决方式,关联交易决策和表决程序 符合《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》 及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关法律法规的规定.对此,我们一致 同意公司新增预计部分

2013 年度日常关联交易事项. 董事会审计委员会也对上述议案进行了审核,认为:公司新增预计部分

2013 年度 日常关联交易事项符合公司正常生产经营需要,关联交易的内容及定价原则合理,符合 公平、公正和公开的精神,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》、 《公司关联交易管理制度》等有关规定, 不存在损害公司利益以及中小股东利益的情况.因此,我们同意将上述议案提交公司董 事会审议,并报告公司监事会. 公司保荐机构兴业证券股份有限公司也对上述议案发表了核查意见如下: 厦工股份新增预计部分