PDF《厦门厦工机械股份有限公司》

11、批发兼零售:预包装食品(有效期至2016年3月26日) . 与本公司的关联关系: 厦门海翼物流有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团有限 公司的全资子公司. 履约能力:良好.

(四)厦门海翼集团财务有限公司 法定代表人:刘艺虹 注册资本:人民币50,000万元 注册地址:厦门市思明区厦禾路668号海翼大厦B座26楼 经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;

协助成员单位实现交易款项的收付;

经批准的保险代理业务;

对成员单位提供担保;

办 理成员单位之间的委托贷款;

对成员单位办理票据承兑与贴现;

办理成员单位之间的内 部转账结算及相关的结算、清算方案设计;

吸收成员单位的存款;

对成员单位办理贷款 及融资租赁;

从事同业拆借. 与本公司的关联关系: 厦门海翼集团财务有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团 有限公司的控股子公司,且本公司持有其10%股权. 履约能力:良好.

三、关联交易主要内容和定价政策 公司新增预计的2013年度日常关联交易内容主要包括: (1)公司向龙海市凯豪机械 有限公司采购原材料及配件等和销售商品;

(2)厦门海翼汽车工业城开发有限公司向公 司提供厂房代建管理服务;

(3)向厦门海翼物流有限公司销售配件等商品;

(4)在厦门 海翼集团财务有限公司存款. 关联交易的定价政策:关联交易的定价将遵循公平合理的原则,以市场公允价格为 基础,且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准,任何一方不得利用关联交易损害 另一方的利益.关联交易价格的制定主要依据市场价或按照协议价.

四、交易目的和对本公司的影响 本公司与上述关联企业之间的关联交易,是本公司生产经营活动的重要组成部分, 对公司业务的增长和市场领域的开拓有着积极的影响;

同时保证公司生产经营的稳定 性,实现优势互补和资源的合理配置. 本公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则,有利于公司的生产经 营和长远发展,没有损害公司和其他股东的利益. 上述关联交易对本公司独立性没有影响, 公司的主要业务不会因此类交易而对关联

5 人形成依赖.

五、备查文件目录

1、公司独立董事的事前认可意见;

2、董事会审计委员会意见;

3、公司第七届董事会第八次会议决议;

4、公司第七届监事会第七次会议决议;

5、公司独立董事关于公司新增预计部分2013年度日常关联交易事项的独立意见;

6、公司保荐机构的核查意见. 特此公告. 厦门厦工机械股份有限公司 董事会2013年9月30日 ........