PDF《厦门厦工机械股份有限公司》

2013 年度日常关联交易事项已经公司第七届董事会第八次 会议、第七届监事会第七次会议审议通过,公司关联董事在董事会会议审议该关联交易 事项时回避了表决,独立董事发表了同意的独立意见,该事项无需提交公司股东大会审 议批准.本次关联交易事项履行了必要的决策程序,符合国家有关法律、法规和《公司 章程》的有关规定.公司新增预计部分

2013 年度日常关联交易事项是公司生产经营活 动的重要组成部分,对公司业务的增长和市场领域的开拓有着积极的影响,公司与关联 方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则,定价公允,不存在损害公司和非关联股 东及中小股东利益的行为.保荐机构对厦工股份拟进行的上述关联交易无异议.

(二)新增部分

2013 年度日常关联交易预计金额和类别 单位:万元 关联交易 类别 关联人 原2013 年 度预计金额

2013 年上 半年实际发 生额 占同类交易 金额的比 例% 新增

2013 年 度预计金额 购买原材料 龙海市凯豪机械有限公司 1,200 949.34 0.28

800 接受劳务 厦门海翼汽车工业城开发有 限公司 / / /

100 销售商品 厦门海翼物流有限公司 / 48.85 0.01

150 龙海市凯豪机械有限公司 / 18.03 0.005

80 存款限额 厦门海翼集团财务有限公司 35,000 注3,500 合计4,630 注:本公司及子公司

2013 年上半年合计在厦门海翼集团财务有限公司的日最高存款余额为

3 38,324.71 万元,月均 9,740.17 万元.

二、关联方介绍和关联关系

(一)龙海市凯豪机械有限公司 法定代表人:蔡建团 注册资本:人民币752.9万元 注册地址:龙海市港尾镇工业小区 经营范围:五金、交电、普通机械、电子设备、建筑材料的批发、零售;

机械零配 件加工、组装. 与本公司的关联关系:本公司持有龙海市凯豪机械有限公司15.66%股权. 履约能力:良好.

(二)厦门海翼汽车工业城开发有限公司 法定代表人:余绍洲 注册资本:人民币 18,000 万元 注册地址:集美区灌新路厦门汽车工业城 经营范围:

1、汽车产业投资;

2、房地产开发、经营及物业管理;

3、仓储、配送 服务;

4、经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限制经营 与禁止的商品和技术除外. 与本公司的关联关系: 厦门海翼汽车工业城开发有限公司系本公司控股股东厦门海 翼集团有限公司控股子公司厦门海翼地产有限公司的全资子公司. 履约能力:良好.

(三)厦门海翼物流有限公司 法定代表人:王建军 注册资本:人民币16,500万元 注册地址:厦门市思明区厦禾路668号海翼大厦18楼 经营范围:

1、国内货运代理;

2、国际货运代理;

3、货物仓储;

4、机械零部件、 汽车零配件包装;

5、物流供应链管理;

6、批发零售:机械电子设备、汽车零配件、机 械零配件、五金交电、建筑材料、金属材料、纺织品、服装鞋帽、工艺美术品(不含文 物) 、纸制品、木材、化工原料及产品(不含须经前置许可的项目) 、橡胶制品、石材、 照明器具、电子产品;

7、经营各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止 进出口的商品及技术除外;

8、企业物流供应链管理咨询及物流信息系统开发管理;

9、 普通货运(有效期至2014年8月24日) ;

10、兼业代理货运险、企财险(有效期至2014年47月26日) ;