PDF《北京京西风光旅游开发股份有限公司》

(一)公司独立董事认为:本次变更部分募集资金用途的相关程序,符合《公司

8 法》 、 《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关法律法规的规定,公 司董事会在该议案的审议过程中,关联董事进行了回避表决,表决程序合法有效.公 司变更募集资金投资项目原因真实、有据,保护了公司和股东的利益不受损害.变更 后的募投项目有利于提高募集资金的使用效率,实现资源的有效配置,所投资的项目 符合国家相关产业政策,符合公司全体股东利益,有利于公司长远发展.同意将龙泉 宾馆改扩建项目贵宾楼建设项目中止实施后的募集资金投向认购华胜旅业基金.

(二) 公司监事会认为: 本次变更部分募集资金用途的相关程序, 符合 《公司法》 、 《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关法律法规的规定,公司董 事会在该议案的审议过程中,关联董事进行了回避表决,表决程序合法有效.变更部 分募集资金用途,符合公司发展实际情况,有利于充分利用募集资金,符合公司发展 战略,对提高公司的整体效益有积极的促进作用.同意提交公司股东大会审议.

六、变更募集资金投资项目尚需提交股东大会审议的说明 《关于变更部分募集资金用途的议案》已经公司

2011 年7月26 日召开的第五 届董事会第四次会议审议通过,将提交公司

2011 年第四次临时股东大会审议. 七........