PDF《Disclosure 信息披露》

一、以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了 《 关于选举董事长的议案》. 董事会选举刘靖为公司第七届董事会董事长,任期与第七届董事会一致.

二、以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了 《 关于选举董事会专门委员会委员的议案》. 因公司董事人员调整,为规范董事会各专门委员会运作,根据深交所有关规定和任职要求,补 选下列人员担任公司董事会各专门委员会委员: 刘靖为战略发展委员会委员;

王强为提名委员会和审计委员会委员;

张瑞彬为薪酬与考核委员 会和战略发展委员会委员. 补选完成后,董事会各专门会组成及召集人如下: 审计委员会由王方、张建华、王强组成,独立董事王强担任审计委员会召集人;

战略发展委员会由刘靖、沈剑飞、张瑞彬组成,独立董事沈剑飞担任战略发展委员会召集人;

提名委员会由金泽华、张建华、王强组成,独立董事张建华担任提名委员会召集人;

薪酬与考核委员会由何培春、沈剑飞、张瑞彬组成,独立董事张瑞彬担任薪酬与考核委员会召 集人. 特此公告. 贵州黔源电力股份有限公司董事会 二一四年九月十二日 证券代码:002039 证券简称:黔源电力 公告编号:2014043 贵州黔源电力股份有限公司 第七届监事会2014年第二次临时会议 决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,........