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中国长江电力股份有限公司 二一五年度股东大会会议资料 中国 北京 二一六年五月二十日 目录

一、公司

2015 年度股东大会会议议程.

1

二、公司

2015 年度股东大会会议须知.3

三、公司

2015 年度股东大会会议议案.5

(一)公司

2015 年度董事会工作报告

5

(二)公司

2015 年度监事会工作报告

18

(三)公司

2015 年度财务决算报告.26

(四)公司

2015 年度利润分配方案.36

(五)关于修订《公司章程》的议案.38

(六)关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

47

(七)关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案.55

(八)关于发行银行间市场债务融资工具有关事项的议案.56

(九)关于发行境外债券有关事项的议案.58

(十)关于增选公司董事的议案.61 (十一)关于增选公司监事的议案

65 (十二)公司

2015 年度独立董事述职报告.68

1 公司

2015 年度股东大会会议议程 会议时间:2016 年5月20 日(星期五)9:30 会议地点:北京市海淀区玉渊潭南路

1 号B座中国长江三峡集团公司 大楼

207 会议室 主持人:卢纯董事长 见证律师:北京德恒律师事务所 会议安排:

一、参会人签到、股东进行发言登记(9:00~9:30)

二、主持人宣布会议开始

三、主持人向大会报告出席会议的股东人数及其代表的股份数

四、宣读会议须知

五、推选计票人、监票人

六、审议各项议案

(一)审议《公司

2015 年度董事会工作报告》

(二)审议《公司

2015 年度监事会工作报告》

(三)审议《公司

2015 年度财务决算报告》

(四)审议《公司

2015 年度利润分配方案》

(五)审议《关于修订的议案》

(六)审议《关于修订公司的议案》

(七)审议《关于修订公司的议案》

(八)审议《关于发行银行间市场债务融资工具有关事项的议案》

(九)审议《关于发行境外债券有关事项的议案》

(十)审议《关于增选公司董事的议案》

2 (十一)审议《关于增选公司监事的议案》 (十二)听取《公司

2015 年度独立董事述职报告》

八、股东发言

九、股东投票表决

十、休会、统计表决票 十

一、监票人代表宣读表决结果 十

二、宣读股东大会决议 十

三、宣读法律意见书 十

四、签署股东大会决议 十

五、会议结束

3 公司

2015 年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益, 确保股东大会的正常秩序和议事 效率,保证大会的顺利进行,中国长江电力股份有限公司(以下简称 公司) 根据有关法律法规和中国证监会 《上市公司股东大会规则》 (证 监发[2014]46 号)等文件要求,特制定本须知.

一、董事会以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议 事效率为原则,认真履行《公司章程》中规定的职责.

二、 股东参加股东大会依法享有发言权、 质询权、 表决权等权利. 股东参加股东大会应认真履行其法定义务, 不得侵犯其他股东的合法 权益,不得扰乱大会的正常秩序.

三、股东要求在股东大会上发言的,应在大会正式召开前到大会 发言登记处登记.会议根据登记情况安排股东发言,股东发言应举手 示意,并按照会议的安排进行.

四、会议进行中只接受股东(含受托人)发言或提问.股东发言 或提问应围绕本次会议议题进行,简明扼要,每次发言时间不超过