PDF《中国长江电力股份有限公司》

51 项议案,就公司年度经营计划、定期报告、财务决算及 预算、利润分配、董事会换届、聘任高级管理人员、调整组织机构、 发行债务融资工具、重大资产重组等重大事项及时进行了决策. 董事会各专门委员会切实发挥专家职能,共召开

6 次会议,审阅 和审议了

29 项议案.在履职过程中,董事会战略与环境委员会围绕 重大资产重组,对重组方案的可行性、方案设计中需要关注的问题, 以及方案实施后对公司以及各方利益造成的影响等进行了深入研究, 为董事会决策提出了科学建议;

董事会审计委员会充分发挥审查、监 督职能,与公司内外部审计机构保持密切有效沟通,对公司的财务审 计、内部控制审计、以及关联交易等工作提出指导性意见;

董事会薪 酬与考核委员会对高级管理人员的绩效考核机制、薪酬方案进行了

8 审查,确保了董事会对公司经营层的有效监督. 独立董事本着客观、公正、独立的原则,忠实勤勉履行职责.召 开董事会前,独立董事仔细审阅相关材料,就其所关注的问题向公司 询问了解,独立、客观、审慎地行使表决权,对公司重大投资、内部 控制、关联交易等方面发挥专业特长和工作经验,认真负责地提出意 见和建议, 为促进公司健康发展、 维护广大股东利益起到了积极作用.

(二)顺利完成董事会换届和经营层调整,各项工作有序衔接 报告期内,公司董事会及其专门委员会完成换届选举工作.本次 换届经过认真筹划、周密组织,顺利实现了新老交接,各项工作有 序衔接.换届完成后,独立董事人数占董事会总人数的比例达到 1/3,外部董事比例达到半数,独立董事专业背景涵盖了企业管理、 财务管理、法律事务等多个方面.随后,董事会选聘了新一届高级管 理人员,充实了经营管理力量,调整了公司职能部门设置. 上述工作的顺利实施,巩固了法人治理结构,优化了内部管控关 系,提升了管理水平和工作效率.

(三)及时决策金沙江重大资产重组,增强公司实力 报告期内,为增强公司核心竞争力和持续盈利能力,减少关联交 易、避免同业竞争,实现与控股股东三峡集团的协同发展,在金沙江 向家坝、溪洛渡电站机组全部投产,收购条件成熟之际,及时启动了

9 金沙江重大资产重组工作. 本次重组历时

10 个月,涉及资产规模超过

2000 亿元,是最近 五年来全球资本市场交易规模最大的并购项目之一. 本次重组全面贯 彻落实了党中央、国务院《关于深化国有企业改革的指导意见》,和 证监会、国资委等四部委《关于鼓励上市公司兼并重组、现金分红及 回购股份的通知》的精神,在国内资本市场率先对未来十年的分红政 策做出了承诺,获得了资本市场和社会舆论的高度评价. 本次重组提高了国有资产证券化率,为 十三五 时期建设乌东德、 白鹤滩两个巨型水电站筹集了资金,有利于实现滚动开发长江的战略 目标;

向资本市场提供了长期稳定回报的投资标的,为促进资本市场 的健康稳定发展发挥了积极作用;

大幅提升了公司的业务规模和装机 容量,通过对四座大型水电站实施统一管理,将进一步发挥梯级电站 效益,提升电站生产运营效率,降低生产运营成本,进一步提高公司 盈利能力和电力市场的核心竞争力,巩固公司全球水电行业最大上市 公司的地位;