PDF《中国长江电力股份有限公司》

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五、股东要求发言时,不得打断会议报告人的报告或其他股东的 发言,并不得超出本次会议议案范围;

在大会进行表决时,股东不再 进行大会发言. 股东违反上述规定, 大会主持人有权加以拒绝或制止.

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六、在会议进入表决程序后进场的股东其投票表决无效.在进入 表决程序前退场的股东, 如有委托的, 按照有关委托代理的规定办理. 股东大会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效.

5 议案一: 公司

2015 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表: 大家好! 现在向会议报告公司

2015 年度董事会工作情况,请审议.

2015 年是不平凡的一年,面对国内外资本市场剧烈波动,电力 市场供大于求,长江来水偏枯等不利形势,董事会顶住压力,克服困 难,继续发挥公司治理核心作用,带领经营层团结一致、开拓进取, 积极应对危机挑战,采取多种措施开展卓有成效的工作,在广大股东 的大力支持和公司全体员工的勤奋努力下, 公司安全绩效创历史最好 水平,电力生产创多项新纪录,金沙江重大资产重组取得重大成果. 公司较好地完成了年初确定的各项工作任务,实现了 十二五 圆满收 官. 过去五年来,公司通过深化实施 做优做强、国际拓展、新兴产 业、人才强企 四大战略,紧密围绕 水流-电流-现金流 的价值创造环 节,坚持打造电站运营、梯级调度、机组检修、市场营销和资本运营 等五项核心能力,水资源综合利用率不断提高,实现了综合效益最大 化,初步形成了全电站管理、流域梯级联合优化调度以及检修管理能

6 力,安全生产和可靠性指标居行业领先水平,国际业务和新兴产业初 步成型,党建和企业文化建设水平更上一层楼,实现了规模与效益的 稳步增长.

2016 年4月,公司完成了金沙江重大资产重组工作,至此, 十 二五 发展规划确定的主要目标已基本实现,公司作为全球最大水电 上市公司的地位得到进一步巩固.

一、报告期内经营成果

2015 年,长江来水严重偏枯,公司所属三峡―葛洲坝梯级电站 依然实现发电量 1049.79 亿千瓦时,受托管理的向家坝―溪洛渡梯 级电站实现发电量 859.12 亿千瓦时.在设备工况、运行条件极其复 杂的情况下, 公司全体员工努力提升水库梯级调度和电站运行管理水 平,及时排查隐患、处理缺陷,保证了设备的高可靠性,实现了全年 零人身伤亡事故、零设备事故 的 双零目标 .公司运行和管理的四 座电站全部获评安全生产标准化一级企业, 电站各项运行指标均保持 世界领先水平.

2015 年,三峡电站自

2003 年蓄水发电以来首次全年无弃水, 葛洲坝电站水能利用率继续保持较高水平,发电量达到 179.72 亿千 瓦时,继2014 年后再创历史新高,远超设计水平,这些成绩来之不 易.

7 截至

2015 年12 月31 日,公司总资产 1,419.98 亿元,总负债 506.43 亿元,所有者权益 913.55 亿元,资产负债率 35.66%.

二、报告期内主要工作

(一)依法勤勉履职,引领公司稳步发展

2015 年,董事会按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和 《公司章程》赋予的职责,认真履职,以规范法人治理为目标,为公 司发展把舵领航. 全体董事认真负责、勤勉尽职,依法依规履行决策 程序,切实防范决策风险.报告期内,共召开了

10 次董事会会议, 审议通过