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山西焦化股份有限公司 2015年第一次临时股东大会 会议资料 二一五年八月十一日

1 目录1.

2015年第一次临时股东大会议程?2 2.2015年第一次临时股东大会表决办法?3 3.2015年第一次临时股东大会监票人、计票人建议名单???????5 4. 会议审议议案 (1)关于公司独立董事津贴的议案?6 (2)关于为山西三维集团股份有限公司向银行借款提供担保的议案??7 (3)关于公司董事会换届选举的议案(董事)8 (4)关于公司董事会换届选举的议案(独立董事)8 (5)关于公司监事会换届选举的议案?11

2 山西焦化股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会 议程(二一五年八月十一日) 主持人通报股东到会情况,并宣布会议开始.

一、会议审议议题:

1、关于公司独立董事津贴的议案.

2、关于为山西三维集团股份有限公司向银行借款提供担保的议 案.

3、关于公司董事会换届选举的议案(董事) .

4、关于公司董事会换届选举的议案(独立董事) .

5、关于公司监事会换届选举的议案. ――听取公司十三届八次职工代表大会代表团团长联席会议关于 选举公司第七届监事会职工监事的决议.

二、主持人宣读大会表决办法,对上述议案进行表决.

三、主持人宣读会议表决结果.

四、主持人宣读会议决议.

五、山西恒一律师事务所律师发表法律意见.

六、出席会议董事在股东大会决议和会议记录上签字. 会议结束.

3 山西焦化股份有限公司 2015年第一次临时股东大会 表决办法 (二一五年八月十一日) 根据《公司章程》规定,公司

2015 年第一次临时股东大会审议议 题共

5 项,均为普通决议,由出席股东大会有表决权的股份总数的半 数以上通过;

其中,第

1、2 项议案为非累积投票议案,第

3、

4、5 项 议案为累积投票议案,具体表决办法如下:

1、本次大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,公司股 东可选择现场投票和网络投票中的任一种方式表决. (1)现场会议由 股东或授权代表出席并现场投票行使表决权;

(2)通过上海证券交易 所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平 台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联 网投票平台(

网址:vote.sseinfo.com)进行投票.首次登陆互联网 投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证.具体操作见互 联网投票平台网站说明.

2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权, 如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参 加网络投票.投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相 同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票.

3、股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举 中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票.

4、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行 表决的,以第一次投票结果为准.

4

5、股东对所有议案均表决完毕才能提交.

6、采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见 公司于

2015 年7月23 日披露的《关于召开

2015 年第一次临时股东大 会的通知》 .

7、本次现场股东大会表决以公司制作的表决票为准.