PDF《山西焦化股份有限公司》

8、本次股东大会网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系 统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日(2015 年8月11 日)的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日(2015 年8月11 日)的9:15-15:00.

9、表决程序与表决结果 本次股东大会现场会议由大会主持人组织.大会设监票人三名、 计票人三名,由大会表决同意后开展工作.出席现场会议的股东表决 后,由计票人做现场统计,负责计算现场会议表决结果,并提交监票 人,监票人确认无误后,将现场会议表决结果上传至上交所信息公司, 由信息公司汇总网络投票和现场投票结果.收到信息公司反馈给公司 最终表决结果后,由监票人将最终表决结果提交大会主持人,由大会 主持人宣布本次股东大会表决结果.

5 山西焦化股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会 监票人、计票人建议名单 (二一五年八月十一日) 监票人、计票人建议名单如下: 监票人:宁春泉 马万进 郝恩磊 计票人:李延龙 张婕王娜6关于公司独立董事津贴的议案 (二一五年八月十一日) 各位股东: 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 第七条 上市公司应当给予独立董事适当的津贴.津贴的标准应当由 董事会制订预案,股东大会审议通过,并在公司年报中进行披露. 的 规定,以及《山西焦化股份有限公司章程》第四十条 股东大会决定 有关董事、监事的报酬事项 的规定,考虑山西省其他上市公司的津 贴水平,公司第七届董事会独立董事津贴标准为税前

5000 元/月. 以上事项经

2015 年7月22 日公司第六届董事会第三十九次会议 审议通过,并同意提交本次股东大会予以审议,独立董事津贴标准自 股东大会审议通过后生效,从当月开始执行. 请各位股东予以审议.

7 关于为山西三维集团股份有限公司 向银行借款提供担保的议案 (二一五年八月十一日) 各位股东: 按照公司2012年9月21日的股东大会决议和山西三维集团股份有 限公司(以下简称 山西三维 )2012年9月27日的股东大会决议,双 方于2012年9月28日在山西洪洞签署了《互保协议》,同意在三年期限 内和各自公司净资产的50%范围内互相为对方向银行借款提供连带责 任担保.

2014 年,山西三维在中国工商银行洪洞支行借款

10000 万元、上 海浦发银行太原分行借款

10000 万元即将到期,以上两笔由本公司提 供连带责任担保.现山西三维根据生产经营需要,拟向中国工商银行 洪洞支行续贷

10000 万元、向上海浦发银行太原分行续贷

10000 万元, 期限一年.根据《互保协议》,山西三维希望我公司为其以上两笔借 款提供连带责任担保. 本次担保生效后,公司累计为山西三维提供的担保金额为

50000 万元. 鉴于山西三维截止2015年3月31日资产负债率为72.57%,按照中国 证监会、上海证券交易所和公司章程中关于为资产负债率超过70%的公 司提供担保需提请股东大会批准的相关规定,该担保事项经2015年7月22日公司第六届董事会第三十九次会议审议通过,现提请本次股东大 会对该担保事项予以审议批准. 具体担保事项提请公司股东大会授权公司董事会办理. 请各位股东予以审议.

8 关于公司董事会换届选举的议案 (二一五年八月十一日) 各位股东: 根据《公司法》和《公司章程》规定, 本公司董事会由九名董事 组成,其中三名为独立董事,董事任期三年,任期届满,可连选连任. 现公司第六届董事会任期已于