PDF《北京大成（武汉）律师事务所》

2014 年5月14 日下 午收市时贵公司《股东名册》以及其它相关证明文件相符,上述人员 出席本次股东大会的资格合法有效.

2、贵公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会, 总经理、其他高级管理人员和见证律师列席了本次股东大会.

3、本次股东大会召集人为贵公司董事会.召集人的资格符合法 律法规、规范性文件及公司章程的规定.

三、本次股东大会议案的表决结果 关于武汉锅炉股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会法律意见书 第3页共5页本次股东大会的议案

1 需经出席本次股东大会股东所持表决权 总数的三分之二以上同意通过;

议案

2 采用累积投票制,其中选举独 立董事时, 出席会议股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数 乘以该次股东大会应选独立董事人数之积, 该部分投票权只能投向该 次股东大会的独立董事候选人;

选举非独立董事时,出席会议股东所 拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选非 独立董事人数之积, 该部分投票权只能投向该次股东大会的非独立董 事候选人. 经本所律师审核见证, 本次股东大会投票结束后统计了现场投票 的表决结果,表决结果如下: 议案

1、 《武汉锅炉股份有限公司章程修正案》 同意 172,070,400 股,占出席会议的股东所持表决权总数的 100%;

反对

0 股,占出席会议的股东所持表决权总数的 0%;

弃权

0 股,占出席会议的股东所持表决权总数的 0%.其中:外资法人股同 意股份 151,470,000 股,占非流通股股东所持表决权 88.06%,反对

0 股,弃权

0 股;

内资国有法人股同意股份 20,530,000 股,占非流 通股股东所持表决权 11.94%,反对

0 股,弃权

0 股. 议案

2、 《关于增补董事候选人的议案》 2.1 《选举高岩先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》 2.2 《选举 Pascal Alexander Radue 先生为公司第六届董事会 非独立董事的议案》 上述议案采用累积投票制.其中:议案 2.1,同意 172,070,400 股,占出席会议的股东所持表决权总数的 100%;

反对

0 股,占出席 会议的股东所持表决权总数的 0%;

弃权

0 股,占出席会议的股东所 持表决权总数的 0%.其中:外资法人股同意股份 151,470,000 股, 占非流通股股东所持表决权 88.06%,反对

0 股,弃权

0 股;

内资国 有法人股同意股份 20,530,000 股,占非流通股股东所持表决权 11.94%,反对

0 股,弃权

0 股. 议案 2.2,同意 172,070,400 股,占出席会议的股东所持表决权 关于武汉锅炉股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会法律意见书 第4页共5页总数的 100%;

反对

0 股,占出席会议的股东所持表决权总数的 0%;

弃权

0 股,占出席会议的股东所持表决权总数的 0%.其中:外资法 人股同意股份 151,470,000 股, 占非流通股股东所持表决权 88.06%, 反对

0 股,弃权

0 股;

内资国有法人股同意股份 20,530,000 股,占 非流通股股东所持表决权 11.94%,反对

0 股,弃权

0 股. 2.3 《选举黎江虹女士为公司第六届董事会独立董事的议案》 议案 2.3 采用累积投票制,同意 172,070,400 股,占出席会议的 股东所持表决权总数的 100%;

反对

0 股,占出席会议的股东所持表 决权总数的 0%;

弃权

0 股, 占出席会议的股东所持表决权总数的 0%. 其中:外资法人股同意股份 151,470,000 股,占非流通股股东所持表 决权 88.06%,反对