PDF《陕西建设机械股份有限公司 关于签署《股份质押协议（二）》

我们同意公司签署办理《股份质押协议

(二) 》相关事宜.

3、公司董事会审计委员会对本次关联交易的书面审核意见如下: 本次关联交易事项,是为了加强经营责任,有效控制经营风险,有利于调动天成机 械管理层的积极性,强化团队经营意识,更好地维护公司和股东权益,符合公司发展目 标;

不存在损害公司及全体股东利益的情形;

本次关联交易事项的审议和决策程序符合 《公司法》 、 《证券法》及《公司章程》等法律法规和证监会及上交所的有关规定;

我们 同意公司签署办理《股份质押协议

(二) 》相关事宜.

4、此项关联交易尚须获得公司股东大会的审议批准,与该关联交易有利害关系的 关联人公司控股股东建机集团、股东王志荣将放弃行使在股东大会上对该议案的投票 权.本次关联交易无需经过其他部门批准.

七、需要特别说明的历史关联交易情况

2016 年4月8日,公司召开了第五届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于签 署的议案》 (详见公司

2016 年4月9日发布的《陕西建设机械股份有限 公司关于签署的关联交易公告》公告编号 2016-020) ;

2016 年4月25 日, 公司召开了

2016 年第二次临时股东大会, 审议并批准了 《关于签署 的议案》 (详见公司

2016 年4月26 日发布的《陕西建设机械股份有限公司

2016 年第二 次临时股东大会决议公告》公告编号 2016-028) .公司与王志荣先生、建机集团签署了 《股份质押协议》 ,作为王志荣先生业绩承诺实现的保证措施,2016 年5月10 日,王志 荣先生将所持有的 15,000,000 股公司股份质押予公司控股股东建机集团,并在中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司办理完相关手续.

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八、挂网备查文件目录

1、公司第五届董事会第三十次会议决议;

2、公司独立董事独立意见;

3、董事会审计委员书面审核意见. 特此公告. 陕西建设机械股份有限公司 董事会二一六年十月十日 ........