PDF《股票简称：酒钢宏兴 股票代码：600307 上市地点：上海证》

公司盈利预测报告是管理层在最佳估计假设的基础上编制的,但所依据的各 种假设具有不确定性,公司提醒投资者进行投资决策时应谨慎使用.

5、重组后对上市公司生产经营、财务状况和持续盈利能力相关风险提示 (1)行业风险 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 重大资产重组报告书 1-1-4 钢铁行业作为国民经济的基础原材料行业,受经济周期的影响较大,行业整 体效益与国家的经济景气和基础建设规模有较大的相关性, 因此行业整体效益也 表现出一定的周期性.2008 年下半年以来,钢铁行业受金融危机后实体经济衰 退的影响,需求锐减,市场竞争加剧,行业景气度进入下降周期,极大程度影响 钢铁企业盈利能力.虽然

2009 年上半年钢材价格已止跌回升,有回暖的趋势, 但未来钢材市场价格走势存在不确定因素,可能影响重组后公司的利润.尽管本 公司预计通过本次交易能够提升企业盈利水平, 但投资者仍需关注行业周期性可 能导致的风险. (2)环保风险 钢铁行业的资源和能源耗费较大,生产过程中在炼铁、炼钢和轧钢工序中会 产生废水、废气,在炼铁、炼钢工序中会产生废渣.经严格监测和系统治理,本 公司目前各项环保指标都已达标.但随着政府对环保工作的日益重视,对企业的 环保要求将更加严格,如果环保标准进一步提高,本公司在环保方面投入也将相 应加大,从而对生产经营将产生一定影响. (3)经营风险 本公司生产所需的原辅材料主要有烧结矿、块铁矿、废钢铁、石灰石和白云 石等,生产过程中能源的消耗量较大,主要利用焦炭、电力、煤炭、煤气等能源. 上述产品供给情况及价格波动将直接影响到公司的生产成本和经济效益. 因此请 投资者关注上游原辅料及燃料价格波动影响公司产品销售的风险. 本公司提请投资者对上述重大事项予以关注, 并结合其他信息披露资料适当 判断及进行投资决策. 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 重大资产重组报告书 1-1-5 目录公司重要声明

2 重大事项提示

3 释义.8

第一节 本次交易概述

11

一、本次交易的背景和目的

11

二、本次交易的原则.12

三、本次交易的决策过程.13

四、本次交易的主要内容.13

第二节 上市公司基本情况.17

一、公司概况.17

二、公司设立及最近三年控股权变动情况.18

三、主营业务.20

四、主要财务指标

22 五,主要子公司概况.22

六、控股股东及实际控制人概况.23

第三节 交易对方情况

24

一、酒钢集团概况

24

二、历史沿革.24

三、最近三年主营业务发展状况.26

四、主要财务数据及指标.30

五、产权及控股关系情况.31

六、酒钢集团与本公司的关联关系说明.32

七、酒钢集团向本公司推荐的董事和高级管理人员的情况.33

八、酒钢集团及其主要管理人员最近五年内受处罚、涉及诉讼或仲裁情况

33

第四节 交易标的.34

一、交易标的基本情况.34

二、本次交易标的的具体情况.41

二、交易标的业务与技术情况.88

三、技术研发与环境保护.100 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 重大资产重组报告书 1-1-6

四、资产交易涉及债权债务转移的情况.108

五、重大会计政策和会计估计.110

第五节 本次发行基本情况.114