PDF《上海置信电气股份有限公司》

六、业务质量控制情况.126?

第六节? 拟购买资产业务相关的主要资产 128?

一、主要固定资产.128?

二、主要无形资产.138?

第七节? 发行股份情况 151?

一、发行股份基本情况.151?

二、本次发行前后主要财务数据对比.152?

三、本次发行前后公司股权结构变化.153?

第八节? 本次交易合同主要内容 154?

一、 《发行股份购买资产协议》及《发行股份购买资产补充协议》154?

二、 《盈利预测补偿协议》156?

三、 《股份转让协议》及《股份转让补充协议》158?

第九节? 本次交易的合规性分析 159?

一、本次交易的整体方案符合《重组办法》第十条的各项要求.159?

二、本次交易的整体方案符合《重组办法》第四十二条的各项要求.162?

第十节? 本次交易的定价依据及公允性分析 164?

一、本次交易定价的依据.164?

二、本次交易价格的公平合理性分析.164?

三、董事会对评估相关事项的意见.168?

四、独立董事对评估相关事项的意见.168? 第十一节?董事会讨论与分析.170?

一、交易前上市公司财务状况和经营成果分析.170?

二、交易标的行业特点和经营情况的讨论与分析.171?

三、交易完成后的财务状况、盈利能力及未来趋势分析.183?

四、风险分析.189?

五、业务发展战略及目标.193?

六、其他.195? 第十二节?财务会计信息.196?

一、标的资产最近两年及一期财务报表.196?

二、上市公司最近一年及一期的备考财务报表.198?

三、盈利预测.202? 第十三节?同业竞争与关联交易.204?

一、同业竞争.204?

二、关联交易.210? 第十四节?本次交易对上市公司治理机制的影响.221?

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一、关于股东和股东大会.221?

二、关于控股股东、大股东与上市公司.221?

三、关于董事与董事会.222? ........