PDF《第五章 董事会》

4 第三十一条 如果一方所委派的董事无正当理由不出席公司董事会会议也不 委派授权代表出席会议,致使公司董事会无法有效召开的,公司 将延迟召开该次董事会并书面催告该董事, 经公司催告后仍未出 席的,则视为该董事已出席本次董事会会议,且对本次董事会所 表决事项投弃权票. 一方所委派的某位董事在一年内两次不参加董事会会议 (包括董 事会临时会议) ,也不委托授权代表出席会议的,则另一方有权 要求该方更换该董事,委派方应在合理期限内予以更换,并委派 新任董事. 第三十二条 除非本章程另有规定,经全体董事会成员(不包括其授权代表) 事先一致书面同意, 董事会可以不召开会议而采取董事会书面决 议方式决定事项. 第三十三条 董事会书面决议应由全体董事(不包括其授权代表)各自在就该 项决议事项的书面决议案(包括在该书面决议案的多个副本或影 印本)上签署并: 1. 写明对每一项决议案是投赞成票、反对票或弃权票;

2. 写明其签署日期,并且第一个签署的董事及最后一个签署的 董事的签署日期相隔不超过三十日,方为有效. 第三十四条 董事会决议应以中文写就,并由出席会议的董事签字确认(若为 董事会书面决议案,则只需提交经全体董事签署后的书面决议 案) .董事会决议(包括董事会书面决议案)一式八份,其中四 份交由公司归档保存,其余交给本合同双方各两份.

5 第三十五条 董事会应指定相关人员以中文完整和准确地记录所有董事会会 议上所作出的决定、决议以及所处理的事项.出席会议的任何董 事(或授权代表)若对会议记录有任何异议,应立即将该等异议 提交董事长,董事长经与其他出席会议的董事磋商后,决定是否 对该等会议记录作必要修订. 出席会议的全体董事 (或授权代表) 应在收到无异议的董事会会议记录后的十日内签署并返还该等 会议记录. 上述会议记录的正本须加载公司董事会的会议记录册 内,其存放于公司的法定地址. 第三十六条 召开公司董事会会议有关的全部合理费用由公司承担.

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第六章 监事会 第三十七条 监事会是公司的监督机构,依法行使监督权,确保公司依法经 营,维护股东利益. 第三十八条 监事会应由三名监事组成,由甲乙双方各委派一名,另设一名 职工代表监事,职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、 职工大会或者其他形式选举产生.监事任期每届为三年. 第三十九条 监事会主席应由监事会全体监事的过半数选举产生.监事会主 席召集和主持监事会会议. 第四十条 监事会每年度至少召开一次会议,两名监事可以联名提议召开 临时监事会会议.监事会会议有效召开的人数为两名监事.监 事会的所有决议应当经全体监事的半数以上通过方为有效,并 应以书面形式作出,全体出席会议的监事或代表应当在决议上 签名. 第四十一条 监事会应拥有如下职权: 1. 检查公司的财务;

2. 对董事和高级管理人员执行公司职务的行为是否符合中国 法律或者公司章程进行监督;

3. 当董事或高级管理人员的行为损害公司利益时,要求该董 事或高级管理人员予以纠正;

4. 列席董事会会议;

5. 《中华人民共和国公司法》及其它相关法律法规等明确规 定的其他职权.

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