PDF《此乃要件 请即处理》

2 - 释义(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:1055) 董事: 非执行董事: 袁新安 杨丽华 执行董事: 谭万庚 (副董事长) 张子芳 李韶彬 独立非执行董事: 宁向东 刘长乐 谭劲松 郭为 焦树阁 监事: 潘福 (监事会主席) 李家世 张薇 杨怡华 吴德明 注册地址: 中国 广州 机场路278号 邮编:510405 敬启?: (1)建议修订公司章程 (2)建议更换审计师 (3)发行股份之一般授权 (4)发行债务融资工具之一般授权 及(5)股东周年大会通告 1. ?言 兹提述本公司於二零一五年八月二十八日及二零一六年三月三十日刊发的公告,内容有 关建议修订及建议更换审计师. -

3 - 董事会函件 本通函旨在 (其中?括) (1)向 阁下提供有关建议修订、建议更换审计师、授予董事发行 股份之一般性授权及建议发行的进一步资料;

及(2)向 阁下提供股东周年大会通告,以使 阁 下就是否於股东周年大会上投票赞成或反对决议案作出知情决定. 2. 建议修订 如本公司日期为二零一五年八月二十八日的公告所披露,根泄と喽焦芾砦被 《上市公司章程指引 (2014年修订) 》 (证监会公告[2014]47号) 关於网络投票及中小投资?单独计 票等相关规定以及为满足公司经?管理的需要,董事会建议对公司章程作出修订. 建议修订须待股东於股东周年大会上以特别决议案形式批准以及将於中国相关政府机构 登记后生效. 建议修订的详情如下s (1) 第五条 原文为: 「公司住所:广东省广州市萝岗区经济技术开发区开发大道233号203房 邮政编码:510730」 拟修改为: 「公司住所:广州市萝岗区玉岩路12号冠昊科技园一期办公楼3楼301室 邮政编码:510530」 (2) 第二十八条 原文为: 「公司的经?围应与国家有关主管部门批准的经?围一致,并且不得超出该批 准的围. 经依法登记,公司的经?围?括:(I)提供国内、地区和国际定期及不定期航空 客、货、邮、行李运输服务;

(II)提供通用航空服务;

(III)提供航空器维修服务;

(IV)经?国内外航空公司的代理业务;

(V)提供航空配餐服务;

(VI)提供酒店经 -

4 - 董事会函件 ?;

(VII)飞机租赁和航空意外保险销售代理;

(VIII)进行其他航空业务及相关业 务,?括为该等业务进行广告宣传;

(IX)保险兼业代理服务. (最终以国家工商行 政管理总局核定的为准) 」 拟修改为: 「公司的经?围应与国家有关主管部门批准的经?围一致,并且不得超出该批 准的围. 经依法登记,公司的经?围?括:(1)提供国内、地区和国际定期及不定期航空 客、货、邮、行李运输服务;

(2)提供通用航空服务;

(3)提供航空器维修服务;

(4) 经?国内外航空公司的代理业务;

(5)提供航空配餐服务;

(6)进行其他航空业务及 相关业务,?括为该等业务进行广告宣传;

(7)保险兼业代理服务:人身意外伤害 险.(8)航空地面延伸服务;

(9)航空培训;

(10)资产租赁;

(11)工程管理与技术谘 询;

(12)航材销售;

(13)旅游代理服务;

(14)代订服务;

(15)商品零售批发;

(16)移 动运?代理;

(17)电子商务 (以上各项最终以公司登记机关核定为准) .」 (3) 第八十条 原文为: 「本公司召开股东大会的地点在股东大会会议通知中予以明确.股东大会将设置会 场,以现场会议形式召开.公司还将在技术条件许可的情?下提供网络方式为股东 参加股东大会提供便利.股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席.」 拟修改为: 「本公司召开股东大会的地点在股东大会会议通知中予以明确.股东大会将设置会 场,以现场会议形式召开,并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的 规定,采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利.股 东通过上述方式参加股东大会的,视为出席.」 -