PDF《此乃要件 请即处理》

5 - 董事会函件 (4) 第一百二十二条 原文为: 「股东大会决议分为普通决议和特别决议. 股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的股东 (?括股东代理人) 所持有表 决权的二分之一以上通过. 股东大会作出特别决议,应当由出席股东大会的股东 (?括股东代理人) 所持有表 决权的三分之二以上通过. 出席会议的股东 (?括股东代理人) ,应当就需要表决的每一事项明确表示以下意 见之一:赞成、反对或弃权.未填、错填、字?无法辨认的表决票均视为投票人放 弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为 「弃权」 . 当根喙毓娑 (?括相关交易所的上市规则) ,任何股东 (?括股东代理人) 须就 任何指定决议放弃投票或?被限定只能投票赞成或反对时,该股东代理人违反上述 规定或限定作出的任何投票均不得被计入有表决权票总数内.」 拟修改为: 「股东大会决议分为普通决议和特别决议. 股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的股东 (?括股东代理人) 所持有表 决权的二分之一以上通过. 股东大会作出特别决议,应当由出席股东大会的股东 (?括股东代理人) 所持有表 决权的三分之二以上通过. 出席会议的股东 (?括股东代理人) ,应当就需要表决的每一事项明确表示以下意 见之一:赞成、反对或弃权.证券登记结算机构作为沪?通股票的名义持有人,按-6-董事会函件 照实际持有人意思表示进行申报的除外.未填、错填、字?无法辨认的表决票均视 为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为 「弃权」 . 当根喙毓娑 (?括相关交易所的上市规则) ,任何股东 (?括股东代理人) 须就 任何指定决议放弃投票或?被限定只能投票赞成或反对时,该股东代理人违反上述 规定或限定作出的任何投票均不得被计入有表决权票总数内.」 (5) 第一百二十三条 原文为: 「股东 (?括股东代理人) 在股东大会表决时,以其所代表的有表决权的股份数额行 使表决权,每一股份有一票表决权. 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的 股份总数. 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以徵集股东投票权.」 拟修改为: 「股东 (?括股东代理人) 在股东大会表决时,以其所代表的有表决权的股份数额行 使表决权,每一股份有一票表决权.股东大会审议影?中小投资?利益的重大事项 时,对中小投资?表决应当单独计票.单独计票结果应当及时公开披露. 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的 股份总数. 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以徵集股东投票权.徵集股东投票 权应当向被徵集人充分披露具体投票意向等信息.禁止以有偿或?变相有偿的方式 徵集股东投票权.公司不得对徵集投票权提出最低持股比例限制.」 -

7 - 董事会函件 3. 建议更换审计师 如本公司日期为二零一六年三月三十日之公告所披露,董事会已批准建议聘任毕马威华 振会计师事务所 (特殊普通合夥) 为本公司二零一六年度国内财务报告和内部控制报告、美国财 务报告以及财务报告内部控制提供专业服务,聘任毕马威会计师事务所为本公司二零一六年度 香?财务报告提供专业服务. 南航集团是一家受国资委监管的中央企业.根饰爸谢嗣窆埠凸普康南喙 规定,如外部审计师连续承担同一家中央企业财务决算审计业务超过一定年限的,该企业应考 虑或按要求更换该审计师.为此,依鲜龉娑ㄒ约氨竟镜牟晒汗芾砉娑,本公司通过采购 招标程序,确定毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合夥) 及毕马威会计师事务所为候选服务 商. 普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合夥) 及罗兵咸永道会计师事务所已确认,概无任 何有关致其不再担任本公司独立审计师的事宜须提请本公司股东及审计委员会注意.董事会亦 确认概无有关建议更换审计师之相关事项须提请股东注意.董事会进一步确认,本公司与普华 永道中天会计师事务所 (特殊普通合夥) 及罗兵咸永道会计师事务所概无就建议更换审计师存有 任何分歧或未解决事项. 建议委任毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合夥) 及毕马威会计师事务所须待股东於股 东周年大会上批准. 4. 发行股份之一般性授权 为确保於适合发行任何股份的情?下具有弹性及赋予董事酌情权,本公司将於股东周年 大会上提呈一项特别决议案,以一般及无条件授权董事单独或同时配发、发行及处置本公司A 股及H股的额外股份,以及就该等事项订立或授予发售要约、协定或购股权,而所涉总面值不 得超过於股东周年大会上提呈及通过有关决议案当日现有各自已发行A股及H股总面值的20% ( 「一般性授权」 ) . 一般性授权将於下述较早发生?失效: (a) 本公司下届股东周年大会结束时;