PDF《郑州宇通客车股份有限公司》

1 郑州宇通客车股份有限公司 郑州宇通客车股份有限公司 郑州宇通客车股份有限公司 郑州宇通客车股份有限公司

2008 2008

2008 2008 年度股东大会 年度股东大会 年度股东大会 年度股东大会 会议资料 会议资料 会议资料 会议资料 二二二二OO OO OO OO 九年四月 九年四月 九年四月 九年四月

2 郑州宇通客车股份有限公司 郑州宇通客车股份有限公司 郑州宇通客车股份有限公司 郑州宇通客车股份有限公司

2008 年度股东大会议程 年度股东大会议程 年度股东大会议程 年度股东大会议程 会议时间:2009 年4月28 日上午 9:00 会议地点:公司六楼会议室 会议主持:董事长汤玉祥先生

一、 听取各项议案报告 序号 序号 序号 序号 议议议议题题题题1审议

2008 年度董事会工作报告

2 审议

2008 年度监事会工作报告

3 审议独立董事述职报告

4 审议

2008 年度财务决算报告

5 审议

2008 年度报告和报告摘要

6 审议

2008 年度利润分配的预案

7 审议关于续聘会计师事务所的议案

8 审议关于2009年度日常关联交易预计情况的汇报

9 审议关于修改公司章程的议案

10 审议关于选举孙谦先生为公司第六届董事会非独立董事的议案

二、 发言和提问

三、 股东审议与表决

四、 宣布表决结果 郑州宇通客车股份有限公司 二OO 九年四月二十八日

3 *2008 年度股东大会* *文件之一* 二二二二OO 八年度董事会工作报告 八年度董事会工作报告 八年度董事会工作报告 八年度董事会工作报告 各位股东、股东代表: 现将二 OO 八年度董事会工作报告如下,请审议.

2008 年度,公司董事会成功的完成了换届选举,两届董事会成 员认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责,积极 行使董事的各项权力,严格执行股东大会决议,推动了公司治理水平 的提高和公司各项业务的发展,有效地发挥了董事会的作用. 面对国内外市场的激烈竞争和急剧变化的经济环境, 在经理班子 的努力下,公司保持了持续快速的增长势头,完成并超过年初董事会 制定的各项目标,主要经济指标继续保持行业领先. 本年度公司主要经济指标完成如下: 现将董事会主要工作及公司主要经营管理情况报告如下: 一一一

一、 、 、 、董事会工作情况 董事会工作情况 董事会工作情况 董事会工作情况 按照公司经营需要和公司章程的规定, 董事会在本年度共召开了

9 次董事会会议,并组织召开了

2007 年度股东大会和两次临时股东 序号 经营指标 单位 07年实际 (追溯调整) 08年计划 08年实际 完成计划 比例 与上年增减比例

1 客车销量 辆25522

26182 27556 105.25% 7.97%

2 客车销售收入(不含税) 亿元 70.43 73.90 78.97 106.86% 12.13%

3 客车毛利率 % 17.41 15.80 16.03 101.45% -7.91%

4 利润总额 亿元 6.13 5.35 6.30 117.83% 2.77%

5 净资产收益率 % 14.26 14.2 31.63 222.72% 121.73%

4 大会.参会董事本着股东利益最大化的原则,认真审议了会议议题, 忠实、诚信、勤勉地履行了职责. 一年来,董事会会议和股东大会的各项决议得以有效执行,主要 有:

1、2007 年度利润分配方案顺利实施 根据公司股权分置改革方案的承诺和控股股东宇通集团提议, 公 司五届二十六次董事会会议、2007 年度股东大会审议通过了公司