PDF《郑州宇通客车股份有限公司》

2007 年度利润分配方案和资本公积金转增方案:每10 股派发现金红 利7元、转增

3 股,并得以顺利实施.

2、顺利完成董事会换届工作 2005-2008 年公司第五届董事会任职期间,各位董事兢兢业业, 尽职尽责,积极参与了公司召开的董事会会议和股东大会,并提出了 有益的建议和意见,促进了公司不断成长和壮大.为回报股东,公司 制订了高比例派现方案,三年分红派现

3 次,共计派发现金红利 74651.12 万元;

资本公积金转增股本

2 次,使公司总股本从 26661.1 万股增加到 51989.2 万股.

2008 年4月,董事会换届至本年度末,第六届董事会举行

5 次 会议,组织召开临时股东大会

1 次,新一届董事有效地履行了自己的 职责,并积极为公司各项制度的完善和发展提出意见和建议.

3、参与设立有限合伙企业并完成产业整合 根据

2008 年第一次临时股东大会决议,2008 年5月,公司与郑 州宇通集团有限公司共同承诺出资

5 亿元设立了河南省第一家有限 合伙企业 郑州云杉创业投资中心 ,合伙期限

5 年.目前,该投资 中心已经向上海杰隆生物制品有限公司投资

8000 万元,占其注册资

5 本的 20%;

向郑州大方桥梁机械有限公司投资

3000 万元,占其注册 资本的 13%.

2008 年3月,公司完成收购兰州宇通和出售绿都置业股权,使 公司更加专注于客车制造主业.

4、根据监管机构的要求,董事会认真审议了 关于公司治理专 项活动整改落实情况的说明 和 关于控股股东及其关联方资金占用 情况的自查报告 的议案,董事会认为公司有效地完成了各项整改, 未发生非经营性的资金占用情况. 同时,公司第六届董事会设立了战略、审计、提名、薪酬与考核 等四个委员会,进一步促进了公司法人治理结构的完善和规范运作. 二二二

二、 、 、 、财务性投资情况 财务性投资情况 财务性投资情况 财务性投资情况

2008 年,公司对战略配售、定向增发等方式持有的江西铜业、 中国平安和中国人寿进行了处理.截止本年度末,已将持有的江西铜 业全部出售;

并减持中国平安

4 万股,减持中国人寿

1543 万股.下 一步,公司将根据市场情况,适时卖出剩余的中国平安和中国人寿. 三三三

三、 、 、 、投资者关系管理情况 投资者关系管理情况 投资者关系管理情况 投资者关系管理情况 2008年,公司累计接待来访证券公司、基金公司、投资咨询公司 及其他投资类公司的基金经理、行业研究员、保荐代表人、投行人员 等100 余人次,答复股东的咨询电话500余人次.公司董事长、相关 董事、董事会秘书、总会计师和证券事务代表给予了热情的接待,并 与他们就关心的问题进行了认真的分析和讨论, 彼此建立了良好的关 系.参加了河南证监局组织的 河南上市公司中报解读网上交流会 活动和部分券商举办的推介会,拓宽了沟通渠道,增强了与投资者的 互动沟通.据统计,机构投资者持有公司股票占公司总股本的48%以6上. 四四四

四、 、 、 、主要经营管理情况 主要经营管理情况 主要经营管理情况 主要经营管理情况

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1、 、 、 、业务管理和体系建设深入推进 业务管理和体系建设深入推进 业务管理和体系建设深入推进 业务管理和体系建设深入推进 通过持续推进销售队伍建设和渠道管理, 对国内外细分市场进行 研究并制定针对性的开拓策略;