PDF《安徽皖维高新材料股份有限公司 2015 年非公开发行 A》

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(一)公司与实际控制人、控股股东及其关联人控制的企业之间的业务关系 变化情况

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(二)公司与实际控制人、控股股东及其关联人控制的企业之间的管理关系 变化情况

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(三)公司与实际控制人、控股股东及其关联人控制的企业之间的关联交易 变化情况

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(四)公司与实际控制人、控股股东及其关联人控制的企业之间的同业竞争 变化情况

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四、公司不存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形,或公司为控 安徽皖维高新材料股份有限公司

2015 年非公开发行 A 股股票预案 (修订稿)

7 股股东及其关联人提供担保的情形

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五、本次发行对公司负债情况的影响

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第四章 与本次发行相关的风险

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一、高端产品竞争加剧的风险

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二、能源价格上涨的风险

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三、税收政策变化的风险

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四、环保风险

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五、净资产收益率下降的风险

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六、本次非公开发行股票的审批风险

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七、股市风险

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第五章 公司的利润分配政策及执行情况

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一、 《公司章程》规定的利润分配政策

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二、公司近三年利润分配情况及未分配利润使用情况

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(一)公司近三年的利润分配情况

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(二)公司近三年的现金分红情况

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(三)公司近三年的未分配利润使用情况

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(四)公司未来的利润分配计划

35 安徽皖维高新材料股份有限公司

2015 年非公开发行 A 股股票预案 (修订稿)

8 释义 除非文中另有所指,下列词语具有如下含义: 发行人、 公司、 本公司、 皖维高新 指 安徽皖维高新材料股份有限公司 本次非公开发行 A 股 股票、 本次发行、本次 非公开发行 指 公司以不低于 4.19 元/股的发行价格非公开发行不超过 28,000 万股 A 股股票的行为 本预案 指 安徽皖维高新材料股份有限公司

2015 年非公开发行股票预 案(修订稿) 定价基准日 指 公司第六届董事会第二十三次会议决议公告日 发行底价 指 本次非公开发行定价基准日前

20 个交易日公司 A 股股票交 易均价的 90% 募集资金 指 本次发行所募集的资金 董事会 指 安徽皖维高新材料股份有限公司董事会 股东大会 指 安徽皖维高新材料股份有限公司股东大会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 控股股东 指 安徽皖维集团有限责任公司 实际控制人 指 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 PVA 指 聚乙烯醇,基础有机化工产品,主要用于生产合成纤维、粘 合剂、涂料、新型建材、塑料等 空时 指 在工程上经常采用空间速率的倒数来表示反应时间 空时收率 指以 空时 作为时间的基准来计量所获得产物的收率 聚合脱单塔 指 化工产品生产中十分重要的一个装置, 用于脱除聚合反应后 残留在溶液中未发生反应的单体 注: 本预案中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异, 这些差异是由四舍五入造 成的. 安徽皖维高新材料股份有限公司

2015 年非公开发行 A 股股票预案 (修订稿)

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第一章 本次非公开发行方案概要

一、发行人基本情况 公司名称: 安徽皖维高新材料股份有限公司 英文名称: ANHUIWANWEIUPDATED HIGH-TECH MATERIAL INDUSTRY CO.,LTD. 注册地址: 安徽省巢湖市皖维路