PDF《江苏南大苏富特科技股份有限公司》

4 C 「独立股东」 指 除江苏科能、安徽九西、东华石油及彼等各自联系人以外的 股东 「独立第三方」 指 并非本集团关连人士,且独立於本集团及其关连人士的第三 方 「江苏科能」 指 江苏科能电力科技股份有限公司,於中国注册成立的有限公 司 「最后实际可行日期」 指 二零一八年九月五日,即本通函付印前为确定其所载若干资 料的最后实际可行日期 「朱先生」 指 执行董事兼董事长朱永宁先生 「更替及转让」 指 向安徽九西更替及转让所有三胞於有关认购协议及补充协议 项下之权利及义务 「东华石油」 指 东华石油 (长江) 有限公司,一间於香港注册成立的私人股份 有限公司 「鹏大」 指 南京鹏大科技发展有限公司,於中国注册成立的有限公司 「承配人」 指 配售代理或其代理促使之任何人士或实体,以根涫坌 之条款认购任何配售股份 「配售事项」 指 配售代理按竭尽所能基准配售最多本公司根涫坌樘蹩 合共将予配发及发行的500,000,000股新H股 「配售代理」 指 富强证券有限公司,根と捌诨跆趵褡即邮碌1类 (证 券交易) 受规管活动的持牌法团 C

5 C 「配售协议」 指 本公司与配售代理於二零一八年四月十一日就配售事项订立 的有条件配售协议 「配售完成日期」 指 配售事项完成作实的日子,须为配售协议所载配售事项的所 有先决条件於配售截止日期或之前获达成日期后七个营业日 内 「配售截止日期」 指 二零一九年四月十日或本公司与配售代理或会书面协议的较 后日期 「配售价」 指 每股配售股份0.184港元 「配售股份」 指 根涫凼孪罱枧涫鄣淖疃500,000,000股新H股 「原告方」 指 中核华辰建筑工程有限公司 (其前称为中核华兴建设有限公 司) ,於中国注册成立的有限公司 「原告方索赔」 指 原告方就有关本公司委聘原告方为承建商承担南大苏富特软 件城二期之建筑工作於江苏省高级人民法院向本公司提出索 赔,原因为本公司未能调解各种合同项下应付之建筑费等 「中国」 指 中华人民共和国,就本通函而言,不包括香港及澳门特别行 政区 「还款协议」 指 本公司、原告方、华兴与鹏大於二零一七年六月九日订立之 还款协议,就有关原告方索赔记录最新调解安排 「人民币」 指 人民币,中国法定货币 「三胞」 指 三胞集团南京投资管理有限公司,於中国注册成立的有限公 司C6C「第二批认购事项」 指 各自认购人根瞎盒榻枞瞎河嘞55%认购股份之第二 批认购事项 「调解物业」 指 一处名为南京涵碧楼行馆之房地产项目项下之住宅物业,位 於中国江苏省南京市建邺区扬子江大道与汉中门大街交汇处 「调解金额」 指 加上按年利率6%录得之该等金额利息,本金金额为人民币 182,635,000元,自二零一六年一月一日起开始计算直至本金 悉数偿还为止 「证券及期货条例」 指 香港法例第571章证券及期货条例 「股份」 指 内资股及或H股 「股东」 指 股份持有人 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「认购人」 指 江苏科能、安徽九西、福基、富创及裕昌 (统称 「认购人」 , 且各自均为 「认购人」 ) 「认购事项」 指 认购人拟合共认购本公司根瞎盒樘蹩罱枧浞⒓胺⑿ 的4,000,000,000股新内资股 (以第一批认购事项及第二批认 购事项之方式) C