PDF《江苏南大苏富特科技股份有限公司》

7 C 「认购协议」 指 江苏科能、三胞、福基、富创及裕昌各自分别与本公司二零 一八年四月十一日就认购事项订立的有条件认购协议 (经补 充协议不时修订及补充,而根髯杂泄夭钩湫,三胞的 所有权利及义务已根婕白眯楦婕白糜璋不站 西) (统称 「认购协议」 ,且各自均为 「认购协议」 ) ;

(或如文义 所需,词汇 「认购协议」 可能或不可能包括补充协议) 「认购价」 指 每股认购股份人民币0.147元 (相当於约0.184港元) 「认购股份」 指 根谝慌瞎菏孪罴暗诙瞎菏孪罱枧浞⒎⑿屑叭 购的合共4,000,000,000股新内资股 「补充协议」 指 江苏科能、三胞、福基、富创及裕昌与本公司分别於二零 一八年六月二十日订立之补充协议,内容有关更改完成事项 及认购先决条件及根瞎盒槎匀瞎喝酥Ц吨祷拱唇鹱 出之安排 「裕昌」 指 江苏裕昌现代农业发展有限公司,於中国注册成立的有限公 司「%」 指 百分比 於本通函中,除文义另有所指外, 「关连交易」 、 「关连人士」 及 「主要股东」 等词汇具有GEM 上市规则赋予该等词汇的涵义 (经联交所不时修订) . 仅作说明用途及除非另有指明外,所有港元金额乃按约1港元兑人民币0.80元之汇率计算. 有关兑换不应被解释为表示任何金额已经、理应或可能会按该汇率或任何其他汇率兑换. C

8 C 本通函已以英文及中文印制.中英文版本如有任何歧义,概以本通函的英文版本为准. 本通函所载若干金额及百分比数字已经约整.因此,表示若干表格总数及货币换算或百分 比等值的数字未必是该等数字的算数总和. 提述单数之处包含复数的意思 (反之亦然) ,提述某一性别之处包含所有性别. C

9 C (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股票代号:8045) JIANGSU NANDASOFT TECHNOLOGY COMPANY LIMITED* 江苏南大苏富特科技股份有限公司 执行董事: 注册办事处及中国主要营业地点: 朱永宁先生 (董事长) 中国 吴清安先生 南京市 鼓楼区 非执行董事: 清江南路19号01栋 印寿荣先生 徐志斌先生 香港主要营业地点: 沙敏先生 香港 湾仔 独立非执行董事: 港湾道1号 谢满林先生 会议展览广场 徐小琴女士 办公大楼46楼01C05室 施中华先生 敬者: (1)建议根乇鹗谌ㄅ涫坌H股;

(2)建议根乇鹗谌ㄈ瞎盒履谧使 (为关连交易) ;

(3)建议修订章程;

(4)建议委任非执行董事;

及(5)股东特别大会及类别股东大会通告 绪言 诚如本公司於本公司日期为二零一八年四月十一日之公布所公告及本公司日期为二零一八 年六月二十日之补充公布所补充及仅此提述本公司日期为二零一八年七月十日有关变更独立财务 C

10 C 顾问及日期为二零一八年八月二十四日有关更替及转让之公布,本公司就配售事项及认购事项订 立配售协议及认购协议,及董事会亦建议修订细则第20条以反映因配发及发行配售股份及认购股 份而所需产生的最新资本架构.此外,根竟救掌谖阋话四臧嗽氯蝗罩,董 事会建议委任徐浩先生为非执行董事. 本通函旨在向 阁下提供 (其中包括(i)有关配售事项及认购事项的进一步详情;

(ii)独立董 事委员会有关认购协议及其项下拟进行之交易的推荐意见函;

(iii)独立财务顾问有关认购协议及 其项下拟进行之交易的意见函;

及(iv)建议修订章程的进一步详情;