PDF《北京京城机电股份有限公司》

1 证券代码:600860 证券简称:*ST 京城 公告编号:临2014-036 北京京城机电股份有限公司BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

2013 年度股东周年大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 北京京城机电股份有限公司(以下简称 本公司 )2013 年度股东周年 大会(以下简称 股东周年大会 )没有否决或修改议案的情况. 本次股东周年大会增加了六项普通决议案.(1)审议关于本公司拟公 开挂牌出售北京京城压缩机有限公司100%股权的议案;

(2)审议关于本公司拟 与北京京城机电控股有限责任公司签订附生效条件的《产权交易合同》暨构成关 联交易的议案;

(3)选举本公司第八届董事会董事的议案;

(4)审议本公司第 八届董事会董事报酬及订立服务合同的议案;

(5)选举本公司第八届监事会监 事的议案;

(6)审议本公司第八届监事会监事报酬及订立服务合同的议案.

一、会议召开和出席情况 根据

2014 年5月12 日和

2014 年5月16 日发出的股东周年大会通知和股东 周年大会补充通知,本公司于

2014 年6月26 日上午 9:00 在北京市朝阳区东三 环中路

59 号京城机电大厦

18 层第一会议室召开股东周年大会. 本公司已发行股份总数为 422,000,000 股,有表决权股份的总数为 422,000,000 股,其持有人( 「股东」 )有权?出席股东周年大会并于会上表决赞 成、反对或弃权所有提呈议案,概无任何股份给予股东权?出席股东周年大会但 根据香港?合交?所有限公司证券上市规则( 「上市规则」 )第13.40 条所载须放 弃表决赞成决议案,诚如上规则规定,北京京城机电控股有限责任公司( 「京 城控股」 )为持有本公司 201,620,000 股股份(占本公司约 47.78%权益)之控股 股东, 须就批准日期为

2014 年5月16 日有关本公司建议出售于北京京城压缩机

2 有限公司全部权益之初步产权交易合同之关联交易之决议案放弃投票. 本次股东 周年大会由本公司董事会召集,副董事长王平生先生主持.出席本次股东周年大 会的股东及股东代表

6 名,代表的股份为 204,455,801 股,占本公司有表决权 股份总数的 48.45 %,其中 A 股202,787,801 股,占本公司有表决权股份总数 的48.05 %,H 股1,668,000 股,占本公司有表决权股份总数的 0.40 %.本公 司董事、监事、高级管理人员及律师、审计师出席了股东周年大会.本次股东周 年大会的召集、召开符合中华人民共和国《公司法》和本公司章程的有关规定.

二、会议表决情况 本公司副董事长王平生先生提议,本次股东周年大会采取投票表决方式,并 经北京市康达律师事务所律师、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的审计 师、监事代表及股东代表出任点票监察员,审议通过以下议案.

1、审议通过本公司

2013 年年度报告. 204,455,801 股赞成,占出席会议有表决权股份总数的 100%;

0 股反对;

0 股弃权.

2、审议通过本公司

2013 年度董事会工作报告. 204,455,801 股赞成,占出席会议有表决权股份总数的 100%;

0 股反对;

0 股弃权.

3、审议通过本公司

2013 年度监事会工作报告. 204,455,801 股赞成,占出席会议有表决权股份总数的 100%;