PDF《北京京城机电股份有限公司》

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0 股弃权.

4、审议通过本公司

2013 年度经信永中和会计师事务所(特称普通合伙)审 计的财务报告. 204,455,801 股赞成,占出席会议有表决权股份总数的 100%;

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5、审议通过本公司

2013 年度经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计的 内部控制报告. 204,455,801 股赞成,占出席会议有表决权股份总数的 100%;

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6、审议通过本公司

2013 年度不进行利润分配的议案. 204,455,801 股赞成, 占出席会议有表决权股份总数的 100%;

0 股反对;

0

3 股弃权.

7、审议通过续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司

2014 年度财务报告的审计机构,并授权董事会与其签署服务协议及决定其酬金的议 案. 204,455,801 股赞成,占出席会议有表决权股份总数的 100%;

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8、审议通过续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司

2014 年度内 部控制报告的审计机构,并授权董事会与其签署服务协议及决定其酬金的议案. 204,455,801 股赞成,占出席会议有表决权股份总数的 100%;

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0 股弃权.

9、审议通过本公司独立非执行董事

2013 年年度述职报告. 204,455,801 股赞成,占出席会议有表决权股份总数的 100%;

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10、审议通过本公司《高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》 . 204,455,801 股赞成,占出席会议有表决权股份总数的 100%;

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11、审议通过本公司《募集资金管理办法》 . 204,455,801 股赞成,占出席会议有表决权股份总数的 100%;

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0 股弃权.

12、审议通过本公司附属公司天津天海高压容器有限责任公司与天津钢管 钢铁贸易有限公司有关气瓶管购销框架合同及补充协议的持续关联交易议案. 204,455,801 股赞成,占出席会议有表决权股份总数的 100%;

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13、审议通过关于本公司拟公开挂牌出售北京京城压缩机有限公司 100%股 权的议案. 204,455,801 股赞成,占出席会议有表决权股份总数的 100%;

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14、审议通过关于本公司拟与北京京城机电控股有限责任公司于

2014 年5月16 日签订附生效条件的初步《产权交易合同》暨构成关联交易的议案. 本议案涉及与控股股东北京京城机电控股有限责任公司(持有本公司

4 201,620,000 股,占本公司总股本的 47.78%)之间的关联交易,因此控股股东 北京京城机电控股有限责任公司回避表决该议案. 201,620,000 股回避表决, 2,835,801 股赞成,占出席会议有表决权股份 总数的 100%;

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15、本议案以累计投票方式审议通过本公司选举第八届董事会董事的议案, 董事任期从

2013 年度股东周年大会批准日起至

2016 年度股东周年大会为止. (1) 审议通过选举胡传忠先生为本公司第八届董事会执行董事,204,455,801 股赞成,占出席会议有表决权股份总数的 100%;

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0 股弃 权. (2) 审议通过选举李俊杰先生为本公司第八届董事会执行董事,204,455,801 股赞成,占出席会议有表决权股份总数的 100%;

0 股反对;

0 股弃 权. (3) 审议通过选举吴燕璋先生为本公司第八届董事会执行董事,204,455,801 股赞成,占出席会议有表决权股份总数的 100%;